Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимали участия С.А. Архипов, не являющийся независимым директором, а также А.М. Айрапетян, являющийся заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года»: 1. Утвердить актуализированную Дорожную карту реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в части стратегических программ «Бизнес-приложения», «ИТ-инфраструктура» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Обратить внимание Генерального директора Общества на недостаточное качество проработки материалов в части АСТУ и телекоммуникаций, отсутствие учета состояния телемеханики в бальной оценке, включенной в состав Дорожной карты. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества в 1 квартале 2015 г. уточнённой Дорожной карты реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года, дополнив ее проработанными материалами в части АСТУ и телекоммуникаций. По вопросу № 2 «Об одобрении соглашения о передаче и охране конфиденциальной информации между Обществом и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. В связи с тем, что соглашение о передаче и охране конфиденциальной информации не влечет обязательств денежного характера, цену Соглашения не определять. 2. Одобрить Соглашение между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «МРСК Центра», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: - ОАО «МРСК Северного Кавказа»; - ОАО «МРСК Центра». Предмет Соглашения: Стороны обязуются обеспечивать соблюдение условий охраны, полученной от другой Стороны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации, не допускать ее разглашения третьим лицам и не использовать во вред друг другу. Каждая Сторона обязуется применять уровень охраны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации другой Стороны, не меньший, чем для охраны собственной информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации. Все действия Сторон в рамках Соглашения осуществляются исключительно в целях реализации совместного проекта «Сопровождение системы НСИ». Срок действия Соглашения: Соглашение заключается сроком на 1 год и вступает в силу с момента его подписания. Если за один месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, Соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же срок. По вопросу № 3 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 31.07.2014 (Протокол от 04.08.2014 №172) по вопросу «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: Изложить подпункт 2.2. пункта 2 решения Совета директоров Общества от 31.07.2014 (Протокол от 04.08.2014 №172) по вопросу «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» в следующей редакции: «2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Дагэнергосеть» (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа): 2.2. Обеспечить представление на утверждение Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» в срок до 30.05.2015 согласованного Плана перспективного развития, разработанного в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров ОАО «Дагэнергосеть». По вопросу № 4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2014 года решений, выданных Советом директоров Общества»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2014 года, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: 2.1. Неисполнение в III квартале 2014 года пункта 2.1. по вопросу № 1 решения Совета директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров от 23.05.2014 № 167) в части обеспечения безусловной реализации Плана мероприятий по завершению реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории республик Северного Кавказа (далее - Комплексная программа) в части Чеченской Республики и Республики Ингушетия, а также неисполнение ОАО «МРСК Северного Кавказа» отдельных мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по Республике Дагестан. 2.2. Наличие отставаний в утвержденном ОАО «МРСК Северного Кавказа» Плане мероприятий по завершению реализации Комплексной программы мер по снижению потерь на территории Чеченской Республики, разработанном во исполнение пп. 3.2. п. 3 решения Совета директоров Общества от 31.07.2014 (Протокол от 04.08.2014 № 172) по вопросу 32. 2.3. Невозможность принятия Комплексной системы учета электроэнергии в промышленную эксплуатацию в Чеченской Республике и Республике Ингушетия, в связи с отсутствием возможности формирования корректных балансов электроэнергии. 3.Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Северного Кавказа»: - в срок до 31.12.2014 устранить замечания в части формирования балансов электроэнергии на уровнях напряжения 6,10/0,4 кВ путем получения информации по точкам учета, не включенным в Комплексную систему учета электроэнергии из программного комплекса по формированию объемов оказанных услуг ОАО «МРСК Северного Кавказа» по распределительным сетям на территориях Чеченской Республики и Республики Ингушетия; - принять исчерпывающие меры по завершению объектов Комплексной программы в возможно короткий срок; - представлять отчет о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами, утвержденного решением Совета директоров Обществ 31.07.2014 (Протокол от 04.08.2014 №172), ежеквартально в рамках отчета о выполнении решений, выданных Советом директоров Общества; - представлять ежеквартально в рамках отчета о выполнении решений, выданных Советом директоров Общества: - информацию о проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков; - информацию о фактах жалоб участников закупочных процедур, предписаниях и решениях ФАС, и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков в области закупочных процедур. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 18.12.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 22.12.2014 № 182 3. Подпись: 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 06.10.2014 № 224) ______________ М.Х. Кумукова 3.2. Дата подписи: 22.12.2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.