Полный текст:

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО АПРИ Флай Плэнинг 1.3. Место нахождения эмитента: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909 1.4. ОГРН эмитента: 1127451013964 1.5. ИНН эмитента: 7451343204 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00364-R 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное общее собрание участников. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения - 30.04.2018 г. Место проведения - г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, кабинет 909. Время проведения - в 14 час. 10 мин. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для участия в собрании зарегистрировались участники Общества, владеющие долями, составляющими 100.00% (сто процентов) уставного капитала Общества. Кворум для проведения собрания, голосования и принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Собрание правомочно. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Выборы председателя и секретаря собрания из числа участников Общества. 2. Рассмотрение итогов аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 (2017 год), проводимой АО «ФИН-АУДИТ» на основании договора № 35-А на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности от 14.09.2017. 3. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса за 2017 год. 4. Распределение чистой прибыли между участниками Общества. 5. Утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг в целях проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 (2018 год). 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня «Выборы председателя и секретаря собрания из числа участников Общества». Результат голосования: «ЗА» - 100% (ООО «ОК-Финанс» в лице Иванова Г.А., Букреев А.С., Карабинцев Т.В., Володарчук С.А., Иванов В.С., Гусак В.В., Минин В.С., ООО «Флэт Актив» в лице Иванова Г.А., ООО «Флэт Инвест» в лице Иванова Г.А., ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в лице Люкова А.Ю.). «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%. Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводили председатель и секретарь собрания. Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Избрать председателем собрания Карабинцева Тимофея Владиславовича, секретарем собрания – генерального директора ООО «ОК-Финанс» Иванова Глеба Александровича. По второму вопросу повестки дня «Рассмотрение итогов аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 (2017 год), проводимой АО «ФИН-АУДИТ» на основании договора № 35-А на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности от 14.09.2017» Результат голосования: «ЗА» - 100% (ООО «ОК-Финанс» в лице Иванова Г.А., Букреев А.С., Карабинцев Т.В., Володарчук С.А., Иванов В.С., Гусак В.В., Минин В.С., ООО «Флэт Актив» в лице Иванова Г.А., ООО «Флэт Инвест» в лице Иванова Г.А., ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в лице Люкова А.Ю.). «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%. Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводили председатель и секретарь собрания. Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: принять к сведению результаты аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчётности за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 (2017 год), проводимой АО «ФИН-АУДИТ» на основании договора № 35-А на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности от 14.09.2017. По третьему вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса за 2017 год». Результат голосования: «ЗА» - 100% (ООО «ОК-Финанс» в лице Иванова Г.А., Букреев А.С., Карабинцев Т.В., Володарчук С.А., Иванов В.С., Гусак В.В., Минин В.С., ООО «Флэт Актив» в лице Иванова Г.А., ООО «Флэт Инвест» в лице Иванова Г.А., ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в лице Люкова А.Ю.). «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%. Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводили председатель и секретарь собрания. Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: утвердить представленные на собрание отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2017 год. По четвертому вопросу повестки дня «Распределение чистой прибыли между участниками общества». Результат голосования: «ЗА» - 100% (ООО «ОК-Финанс» в лице Иванова Г.А., Букреев А.С., Карабинцев Т.В., Володарчук С.А., Иванов В.С., Гусак В.В., Минин В.С., ООО «Флэт Актив» в лице Иванова Г.А., ООО «Флэт Инвест» в лице Иванова Г.А., ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в лице Люкова А.Ю.). «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%. Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводили председатель и секретарь собрания. Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: чистую прибыль Общества между участниками не распределять. По пятому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг в целях проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 (2018 год)». Результат голосования: «ЗА» - 100% (ООО «ОК-Финанс» в лице Иванова Г.А., Букреев А.С., Карабинцев Т.В., Володарчук С.А., Иванов В.С., Гусак В.В., Минин В.С., ООО «Флэт Актив» в лице Иванова Г.А., ООО «Флэт Инвест» в лице Иванова Г.А., ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в лице Люкова А.Ю.). «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%. Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводили председатель и секретарь собрания. Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: утвердить АО «ФИН-АУДИТ» (ИНН 7453074959) в качестве аудитора по проведению проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, определив максимальный размер вознаграждения услуг аудитора в сумме 200 000 (Двести тысяч) рублей. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №34 от 30.04.2018 г. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 03.05.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.