Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: По предложению Председателя Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» был изменен порядок рассмотрения вопросов повестки дня заседания совета директоров, информация о проведении которого опубликована в Ленте новостей 14.02.2017 в 18:05 в сообщении о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня». вопрос № 1: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. Не принимали участие в голосовании – 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»). вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0. вопрос № 3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора на оказание услуг по предоставлению каналов связи и организации VPN между ПАО «МРСК Северо-Запада» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ». Решение: 1. Определить предельную цену услуг, приобретаемых ПАО «МРСК Северо-Запада» по договору о предоставлении услуг по организации и предоставлению каналов связи и по передаче данных с организацией VPN между ПАО «МРСК Северо-Запада» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: не более 138 762 378 (Сто тридцать восемь миллионов семьсот шестьдесят две тысячи триста семьдесят восемь) рублей 11 копеек. 2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о предоставлении услуг по организации и предоставлению каналов связи и по передаче данных с организацией VPN между ПАО «МРСК Северо-Запада» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны: Оператор - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»; Клиент - ПАО «МРСК Северо-Запада». Предмет сделки: Оказание Оператором услуг Клиенту по организации и предоставлению каналов связи и услуг связи по передаче данных с организацией VPN. Оператор обязуется оказывать Клиенту Услуги, а Клиент обязуется принимать и оплачивать оказываемые ему Услуги в соответствии с условиями Договора. Состав и перечень Услуг, а также дополнительные права и обязанности Сторон, определяются Дополнительными соглашениями и Бланками заказов на предоставление Услуг. Цена: не более 138 762 378 ,11 (Сто тридцать восемь миллионов семьсот шестьдесят две тысячи триста семьдесят восемь) рублей 11 копеек. Иные существенные условия сделки / порядок их определения: Договор считается заключенным с даты получения (по электронной почте или факсу) Клиентом, направившим оферту (в том числе по электронной почте или факсу), скан-копии / копии подписанного Оператором экземпляра Договора без разногласий и без проставления на первом листе Договора даты и действует в течение трех лет с момента вступления в силу Договора. Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности: ПАО «Россети» – контролирующее лицо ПАО «МРСК Северо-Запада» (владеет более 50 % голосующих акций) и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (владеет 100% голосующих акций), являющихся сторонами по сделке (п.1 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Решение принято. ВОПРОС № 2: Отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2016 год. Решение: Утвердить отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2016 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято ВОПРОС № 3: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2017. Решение: 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2017 года, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению информацию о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сформированного в отношении задолженности, сложившейся на начало предыдущего квартала, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению информацию: - об исполнении поручения Совета директоров от 27.05.2016 (протокол № 207/22) по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий» в редакции решения Совета директоров от 28.10.2016 (протокол № 222/13) в части погашения в 2016 году величины просроченной задолженности из величины задолженности, сложившейся на 01.01.02016; - о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности и об оборачиваемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в 4 квартале 2016 года; - о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности по должникам, сформировавшим более 10% от всей вновь образованной просроченной задолженности; - о работе с крупными дебиторами с оценкой рисков неплатежей, статусом и оценкой перспектив взыскания задолженности в порядке исполнительного производства; - об исполнении Плана работы ПАО «МРСК Северо-Запада» по реализации права требования задолженности предприятий и организаций, находящихся в процедуре банкротства. 4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 4.1. Обеспечить погашение в 2017 году 5 981 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2017, в том числе 1 286 млн. рублей в I квартале 2017 года, 2 242 млн. рублей во II квартале 2017 года, 2 057 млн. рублей в III квартале 2017 года, 396 млн. рублей в IV квартале 2017 года. 4.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 4.1. настоящего решения. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 21.02.2017 г., не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.02.2017 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 27.02.2017 г. № 231/22. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 27.07.2015 №119) ПАО МРСК Северо-Запада __________________ Орлов Д.А. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 27.02.2017г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.