Полный текст:

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Магнит 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Магнит 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5. 1.4. ОГРН эмитента: 1032304945947 1.5. ИНН эмитента: 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60525-P 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; http://ir.magnit.com/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата и место проведения общего собрания акционеров эмитента: 19 апреля 2018 года; Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, 3 этаж, конференц-зал. Время открытия собрания: 11ч. 00 мин. по московскому времени. Время закрытия собрания: 11ч. 46 мин. по московскому времени. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: по вопросу №1 «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «Магнит» - 101 911 345 голосов; по вопросу №2 «Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит» - 713 379 415 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по вопросу №1 «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «Магнит» - 73 940 830 голосов; по вопросу №2 «Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит» - 511 729 526 голосов. Для принятия решений по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит» кворум имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «Магнит»; 2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: По вопросу 1 повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «Магнит»: «за» - 72 810 673 голоса, что составляет 98,4715 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 881 823 голоса, что составляет 1,1926 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 239 330 голосов, что составляет 0,3237 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Принятое решение: «Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ПАО «Магнит». По вопросу 2 повестки дня «Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит»: «за» - 510 394 766 голосов, что составляет 99,7392 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 1 305 808 голосов, что составляет 0,2552 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 28 952 голоса, что составляет 0,0057 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Голоса, отданные «за» избрание соответствующего кандидата, распределились следующим образом: Грегора Виллиама Мовата - 50 762 802 голоса; Демченко Тимоти - 52 623 163 голоса; Джеймса Пэта Симмонса - 51 335 221 голос; Жеребцова Олега Викторовича - 42 573 325 голосов; Кузнецова Евгения Владимировича - 45 555 143 голоса; Махнева Алексея Петровича - 52 336 956 голосов; Пола Майкла Фоли - 63 165 404 голоса; Помбухчана Хачатура Эдуардовича - 8 605 340 голосов; Присяжнюка Александра Михайловича - 50 329 176 голосов; Саттарова Илью Каримовича - 5 161 235 голосов; Чарльза Эммитта Райана - 51 049 011 голосов; Шевчука Александра Викторовича - 36 897 950 голосов. Принятое решение: «Избрать в Совет директоров ПАО «Магнит»: 1. Грегора Виллиама Мовата; 2. Демченко Тимоти; 3. Джеймса Пэта Симмонса; 4. Махнева Алексея Петровича; 5. Пола Майкла Фоли; 6. Присяжнюка Александра Михайловича; 7. Чарльза Эммитта Райана. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № б/н от «19» апреля 2018 года. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-60525-P от 04.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8. 2.9. Генеральный директор ПАО «Магнит» Хачатур Помбухчан прокомментировал решение внеочередного собрания акционеров: «Я рад, что большинство членов избранного Совета директоров являются независимыми. Это отвечает лучшим мировых практикам. Такое решение позволит компании сформировать и утвердить долгосрочную стратегию и придаст импульс в развитии менеджерской команды и бизнеса в целом.» 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Х.Э. Помбухчан 3.2. Дата 20.04.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.