Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Юнипро 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Юнипро 1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента: 1058602056985 1.5. ИНН эмитента: 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Об утверждении инвестиционных проектов по участию в отборе на модернизацию энергоблоков филиалов ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 1.1. Одобрить реализацию инвестиционных проектов по участию в отборе на модернизацию энергоблоков филиалов ПАО «Юнипро» на существенных условиях согласно приложению № 1 к протоколу. Второй вопрос: Внесение изменений в бюджет Общества на 2019 год в формате МСФО по статье «Затраты на благотворительность». Решение по вопросу: 2.1. Одобрить внесение изменений в бюджет Общества на 2019 год в формате МСФО по статье «Затраты на благотворительность» в соответствии с приложением № 2 к протоколу. Третий вопрос: Внесение изменений в Бюджет Общества на 2019 год в формате МСФО. Решение по вопросу: 3.1. Утвердить изменения в Бюджет Общества на 2019 год в формате МСФО в соответствии с приложением № 3 к протоколу. Четвертый вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашения о расторжении договора оказания услуг по организации и управлению ремонтно-восстановительными работами на энергоблоке № 3 филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» после аварии № ИА-16-0351 от 27 апреля 2016 между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг». Решение по вопросу: 4.1. Одобрить заключение соглашения о расторжении договора оказания услуг по организации и управлению ремонтно-восстановительными работами на энергоблоке №3 филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» после аварии № ИА-16-0351 от 27 апреля 2016 между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг» по соглашению сторон на существенных условиях, указанных в приложении № 4 к протоколу. 4.2. Установить, что условия данной сделки, а также выгодоприобретатели, являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.03.2019, Протокол № 269. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор М.Г. Широков 3.2. Дата 01.03.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.