Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (инсайдерская информация) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 2, корп. 13 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 1.8. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 13.05.2021 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров Кворум 88,89%. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №2. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 1 человек. Решение принято. Вопрос №3. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №4. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Наука-Связь»: По первому вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Наука-Связь» Болдина В.А. с 13.05.2021г. По второму вопросу повестки дня: Избрать Калинина Алексея Александровича Генеральным директором ПАО «Наука-Связь» с 14.05.2021г. сроком на 3 года. По третьему вопросу повестки дня: 1. Утвердить условия трудового договора, заключаемого ПАО «Наука-Связь» с Генеральным директором Калининым А.А. в редакции, представленной в материалах к заседанию. 2. Определить размер выплачиваемого Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» вознаграждения в размере, указанном в проекте трудового договора, который представлен в материалах к заседанию. 3. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «Наука-Связь» Лаунеру Г.А. подписать от имени ПАО «Наука-Связь» трудовой договор с Генеральным директором Калининым А.А. в редакции, представленной в материалах к заседанию. По четвертому вопросу повестки дня: Одобрить совмещение Генеральным директором ПАО «Наука-Связь» Калининым А.А. должности Генерального директора ООО «Наука-Связь». 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 13.05.2021 г. (в форме заочного голосования). 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: №03/21 от 13.05.2021 г. 2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-01-12689-А; дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – 19.12.2007г.;международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)– RU000A0GQLB6. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Публичного акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ В.А.Болдин 3.2. «13» мая 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.