Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://trk.tom.ru 2. Содержание сообщения Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 сентября 2011 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 октября 2011 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1.Об утверждении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о кредитной политике Общества за 2 квартал 2011 года. 2.Об изменении состава Центрального закупочного органа (ЦЗО) Общества. 3.Об утверждении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2011 года. 4.О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами. 5.Об утверждении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 полугодие 2011 года. 6.О рассмотрении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 2 квартал 2011 г. и за 1 полугодие 2011 г. 7.О рассмотрении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества за 2 квартал 2011 г. и за 1 полугодие 2011 г. 8.Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества. 9.Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. 10.Об утверждении Отчета Управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал 2011 года. 11.О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 12 октября 2006 года протокол №6 по вопросу «Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества». 12.Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2011 год. 13.Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2011 год. 14.О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря Совета директоров Общества и об избрании Корпоративного секретаря Совета директоров Общества. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый Заместитель генерального директора (на основании Доверенности № 170 от 06.05.2011 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата “29” сентября 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.