Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05 мая 2015 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 мая 2015 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О созыве и проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». 2. Об утверждении Повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». 3. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания ОАО «Группа Компаний ПИК», и порядка ее предоставления. 4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», утверждении текста сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». 5. О рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора ОАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2015 год. 6. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК». 7. О рассмотрении заключений внешнего Аудитора и Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества. 8. Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования. 9. О рассмотрении Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 10. 10. О рассмотрении Положения о Правлении ОАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции. 11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Первый Вице-президент ОАО «Группа Компаний ПИК» М.А.Зиновина (доверенность № 227 от 18.08.2014 г.) подпись М.П. 3.2. Дата «05» мая 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.