Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1047796362305 1.5. ИНН эмитента 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosinter.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и результаты голосования: В голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 03 марта 2014 года 2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 03 марта 2014 года, Протокол № 2/СД-2014 2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров: По вопросам 1-11 повестки дня: Провести Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в форме заочного голосования (заочная форма голосования предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования) со следующей повесткой дня: 1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Определить: 1) Дату и время проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней)– 30 апреля 2014 г.; 2) Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1; 3) Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» - 14 марта 2014 г.; 4) Порядок сообщения акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» - путем направления уведомлений о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров регистратором Общества ЗАО «РДЦ Паритет» каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом в срок, установленный Уставом Общества и Федеральным Законом «Об акционерных обществах». Бюллетени для голосования будут направлены регистратором ЗАО «РДЦ Паритет» заказным письмом лицам, имеющим право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров в срок, установленный Уставом Общества, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а именно – не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Внеочередного Общего собрания акционеров. 5) Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» - - Пояснительная записка по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность; - Рекомендации Совета директоров Общества акционерам по голосованию на Внеочередном Общем собрании акционеров, включая информацию об определении Советом директоров цены сделок. 6) Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», - лица, имеющие право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) к общему собранию начиная с «30» марта 2014 года по адресу: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1, с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням (телефон 788 44 88, доб.2671, контактное лицо Асланян Тигран). Указанная информация (материалы) будет размещена на сайте www.rosinter.ru не позднее 30 марта 2014 г.; 7) Текст сообщения акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 8) Форму и текст бюллетеней для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров; 9) Избрать Председательствующим на Внеочередном Общем собрании акционеров члена Совета директоров (Председателя) – Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко, секретарем собрания – Панкратову Татьяну Владимировну. 3. Подпись 3.1. Президент Томас Кевин Тодд (подпись) 3.2. Дата «03» марта 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.