Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.12.2018 2. Содержание сообщения: О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня. 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 20.12.2018г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 27.12.2018г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении Отчета о деятельности Общества за 9 месяцев 2018 года, в том числе об утверждении Отчетов об итогах выполнения бизнес-плана и ключевых показателей эффективности Общества за 9 месяцев 2018 года. 2. Об утверждении Отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 9 месяцев 2018 года. 3. О приоритетных направлениях деятельности общества. 4. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество. 5. О рассмотрении Отчета о кредитной политике и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 3 квартал 2018 года. 6. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 7. О согласии на совершение сделки, которая влечет возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте. 8. Об определении закупочной политики Общества. 9. О внесении изменений в реестр непрофильных активов Общества. 10. О согласии на совершение сделки, связанной с отчуждением имущества, принадлежащего Обществу. 11. Об изменении доли участия Общества в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». 12. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2019 год. 13. Об утверждении Отчета генерального директора об оказании Обществом благотворительной помощи за 2018 год. 14. Об одобрении лимита оказания Обществом благотворительной помощи в первом полугодии 2019 года. 3. Подпись Начальник Департамента корпоративного управления ПАО «ТГК-1» (на основании доверенности от 24.08.2018г. №633-2018) А.Н. Максимова Дата «20» декабря 2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.