Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Полюс» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Полюс» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1068400002990 1.5. ИНН эмитента 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55192-Е 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.polyus.com, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По первому вопросу повестки дня «Об определении цены выкупа акций ПАО «Полюс» у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «Полюс», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций» принято следующее решение: «В целях выкупа ПАО «Полюс» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акций ПАО «Полюс» у акционеров ПАО «Полюс» при возникновении у них права требовать выкупа принадлежащих им акций ПАО «Полюс» в случае, если они голосовали «против» принятия решения о реорганизации ПАО «Полюс» в форме присоединения к нему ООО «Полюс - Инвест» или не принимали участие в голосовании по этому вопросу, - определить цену выкупа 1 (Одной) обыкновенной именной акции ПАО «Полюс» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль в размере 4 496,87 (Четыре тысячи четыреста девяносто шесть 87/100) рублей, что соответствует рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции ПАО «Полюс», определенной оценщиком Артеменковым И.Л., заключившим трудовой договор с ЗАО «Международный центр оценки» и являющимся членом СРО Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» (регистрационный номер в реестре членов СРО №000002 от 09.07.2007г.), Отчет №390/16 от 17 ноября 2016 года». 2.2.2. По второму вопросу повестки дня «О тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»» принято следующее решение: «Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Полюс» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» согласно Приложению №1». 2.2.3. По третьему вопросу повестки дня «О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»» принято следующее решение: «Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», в том числе формулировки решений по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» (Приложение №2)». 2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении обоснования условий и порядка реорганизации ПАО «Полюс»» принято следующее решение: «Утвердить «Обоснование условий и порядка реорганизации ПАО «Полюс» в форме присоединения к нему ООО «Полюс - Инвест» (Приложение №3)». 2.2.5. По пятому вопросу повестки дня «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»» принято следующее решение: «Определить информацию (материалы), предоставляемые лицам, имеющим право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»: •Отчет оценщика о рыночной стоимости обыкновенных именных акций ПАО «Полюс», требования о выкупе которых могут быть предъявлены ПАО «Полюс» (резолютивная часть); •Расчет стоимости чистых активов ПАО «Полюс» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за последний завершенный отчетный период; •Выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «Полюс», на котором принято решение об определении цены выкупа акций ПАО «Полюс», с указанием цены выкупа акций; •Проект договора о присоединении, заключаемый между ПАО «Полюс» и ООО «Полюс – Инвест»; •Обоснование условий и порядка реорганизации ПАО «Полюс», содержащихся в договоре о присоединении, утвержденное Советом директоров ПАО «Полюс»; •Проект передаточного акта ООО «Полюс – Инвест»; •Годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Полюс» за 2013, 2014, 2015 отчетные годы; •Справка о непредоставлении годовых отчётов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ООО «Полюс – Инвест» за 2013 – 2015 годы; •Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Полюс» и ООО «Полюс - Инвест» за последний завершенный квартал (9 месяцев 2016г.), предшествующий дате проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»; •Проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»; •Проект изменений в Устав Публичного акционерного общества «Полюс»; •Таблица сравнения вносимых изменений в Устав ПАО «Полюс»; •Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», информацию о порядке удостоверения такой доверенности». 2.2.6. По шестому вопросу повестки дня «О Решении единственного участника ООО «Полюс – Инвест» - ПАО «Полюс»» принято следующее решение: «Одобрить проект Решения единственного участника ООО «Полюс – Инвест» - ПАО «Полюс» (Приложение №4)». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 ноября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 ноября 2016 года, №13-16/СД. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: №1-01-55192-Е от 27.04.2006г., ISIN RU000A0JNAA8; - Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, идентификационный номер выпуска 4В02-01-55192-Е от 26.01.2015 г., ISIN RU000A0JVMD0; - Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, идентификационный номер выпуска 4В02-02-55192-Е от 26.01.2015 г., ISIN RU000A0JVM99; - Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, идентификационный номер выпуска 4В02-03-55192-Е от 26.01.2015 г., ISIN RU000A0JVMB4. 3. Подпись 3.1. Представитель ПАО «Полюс» по доверенности Е.Ю. Жаворонкова 3.2. Дата 18 ноября 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.