Полный текст:

1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: Кворум заседания: Количественный состав Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» -9 членов. В заседании Совета директоров приняли участие -7 членов. Кворум имеется. 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности Общества за 2011 год (4 квартал 2011)года. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Принятое решение: Утвердить отчет Генерального директора о деятельности Общества за 2011 год (4 квартал 2011)года. Вопрос 2: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ОАО «Магаданэнерго». Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Принятое решение: Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ОАО «Магаданэнерго». Вопрос 3: О предварительном одобрении решений о совершении ОАО «Магаданэнерго» во 2 квартале 2012 года сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (денежных средств). Результаты голосования: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Принятое решение: Одобрить совершение ОАО «Магаданэнерго» во 2 квартале 2012 года сделок по безвозмездной передаче имущества (денежных средств) на общую сумму в размере не более 1 000 000 (Один миллион) рублей. Вопрос 4: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 2 квартал 2012 года. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Принятое решение: 1.Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования для ОАО «Магаданэнерго» на 2 квартал 2012 года в размере не более 11,7 (одиннадцати целых семи десятых процента) годовых. 2.Определить, что величина лимитов стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению, организации и администрированию финансирования. Вопрос 5: О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по работе с дебиторской задолженностью ОАО «Магаданэнерго» за 4 квартал 2011 года. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Принятое решение: Отчет о выполнении Плана мероприятий по работе с дебиторской задолженностью ОАО «Магаданэнерго» за 4 квартал 2011 года принять к сведению. Вопрос 6: О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоналадка», 100% голосующих акций которого принадлежат ОАО «Магаданэнерго». Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Принятое решение: Принять следующие решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоналадка», 100% голосующих акций которого принадлежат ОАО «Магаданэнерго»: Пункт 3.2 ст. 3 Устава дополнить подпунктом следующего содержания: осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек. Вопрос 7: О предварительном одобрении заключения договора купли-продажи, предметом которого является имущество, не участвующее в производстве, передаче, диспетчировании, распределении электрической и тепловой энергии. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Принятое решение: 1. Одобрить заключение договора купли-продажи квартиры, находящейся по адресу: город Магадан, ул. Парковая, дом 19, общей полезной площадью 157,3 кв. метра, в том числе жилой 82,7 кв. метров, по результатам продажи квартиры среди ограниченного круга лиц (работников Общества) на конкурентных условиях без привлечения агента по цене не менее 3 460 000 (Три миллиона четыреста шестьдесят тысяч) рублей. 2. Поручить генеральному директору ОАО «Магаданэнерго» проинформировать Совет директоров Общества в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания протокола комиссии о результатах аукциона с предоставлением отчета и материалов по результатам проведенной конкурентной продажи. Вопрос 8: Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка», ОАО «Магаданэнергоремонт», ОАО «Магаданэлектросетьремонт», ОАО «Чукотэнерго». Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Принятое решение: 1. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоналадка» голосовать ЗА принятие следующих решений: 1.1 Утвердить отчет о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011 года. 1.2 Утвердить отчет о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2011 год. 1.3 Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2011 год. 2. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоремонт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоремонт»: голосовать ЗА принятие следующих решений: 2.1 Утвердить отчет о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011 года. 2.2 Утвердить отчет о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2011 год. 2.3 Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2011 год. 3. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэлектросетьремонт»: голосовать ЗА принятие следующих решений: 3.1 Утвердить отчет о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011 года. 3.2 Утвердить отчет о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2011 год. 3.3 Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2011 год. 4. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Чукотэнерго»: голосовать ЗА принятие следующих решений: 4.1 Утвердить отчет о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011 года. 4.2 Утвердить отчет о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2011 год. 4.3 Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2011 год. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2012 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №5-12 от 27 марта 2012 года. 3. Подпись 3.1Директор по корпоративному управлению ______________ Горох С.И. (по доверенности №202 от 27.12.2011г.) (подпись) 3.2. Дата 28 марта 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.