Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня – 10.07.2014 года; 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 25.07.2014 года; 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Закупочной политики Общества. 2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. 3. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 5. Об избрании членов Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества. 6. Об избрании членов Комитета по надежности Совета директоров Общества. 7. Об избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. 8. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года. 9. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества. 10. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 года. 11. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - нежилого здания (дома культуры). Площадь: общая 4 171,0 кв.м., расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Парковая, 2. 12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к Договору временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на неопределенный срок между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК». 13. Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению и развитию системы управления производственными активами Общества. 14. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции. 15. Об утверждении Положения о Комитете по надежности Совета директоров Общества в новой редакции. 16. Об актуализации порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования Общества. 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора Лебедев Ю.В. 3.2. Дата 10 июля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.