Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Самараэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 сентября 2014 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 сентября 2014 года, №07/329 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: Об одобрении заключения соглашений о прекращении обязательств новацией. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Соглашений о прекращении обязательств новацией на следующих существенных условиях: Стороны Соглашений: ОАО «Самараэнерго» - Векселедержатель, ООО «Майорика» и ООО «ИнвестКапитал» - Векселедатели. Предмет Соглашений: замена первоначальных обязательств на новые обязательства Векселедателя перед Векселедержателем. Стоимость по Соглашению с ООО «Майорика» 250 000 000,00 руб. Стоимость по Соглашению с ООО «ИнвестКапитал» 250 000 000,00 руб. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: О фактическом привлечении кредитных средств во 2 квартале 2014 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию о фактическом привлечении кредитных средств во 2 квартале 2014 года. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю. М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: Об одобрении заключения договора беспроцентного займа. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора беспроцентного займа на следующих существенных условиях: ОАО «Самараэнерго», именуемое в дальнейшем «Займодавец», передает в собственность гражданину Российской Федерации, заместителю генерального директора ОАО «Самараэнерго» по сбыту Максимову Сергею Александровичу, именуемому в дальнейшем «Заемщик», денежные средства в сумме 2 000 000 (Два миллиона рублей), а Заемщик обязуется вернуть сумму займа в сроки и порядке, предусмотренных настоящим договором. Настоящий займ устанавливается беспроцентным – за пользование суммой займа Заемщик проценты Займодавцу не выплачивает. Возврат суммы займа осуществляется частями ежемесячно, в течение 12 месяцев. При этом размер ежемесячных платежей Заемщика Займодавцу в счет возврата займа составляет: -с первого по одиннадцатый платеж Заемщик ежемесячно уплачивает 168000 (Сто шестьдесят восемь тысяч) рублей; -двенадцатый платеж Заемщика Займодавцу составляет 152000 (Сто пятьдесят две тысячи) рублей. Сумма займа в полном размере должна быть возвращена Заемщиком не позднее октября 2015 г. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - 1 (Сойфер М.В.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №4: Об утверждении кредитного плана ОАО «Самараэнерго» на 4 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Одобрить кредитный план ОАО «Самараэнерго» на 4 квартал 2014 года, предусматривающий: 1.наличие ссудной задолженности по состоянию на 01.10.2014 года в сумме 3 127 342,0 тыс. руб.; 2.суммарное привлечение кредитных средств в размере 12 100 000,0 тыс. руб. по ставке не превышающей ставку рефинансирования ЦБ в 1,5 раза; 3.погашение кредитных средств в размере 12 670 000,0 тыс. руб.; 4.наличие ссудной задолженности по состоянию на 31.12.2014 года в сумме 2 557 342,0 тыс. руб. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю. М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №5: Об одобрении заключения договоров на открытие банковского счета и осуществление расчетно-кассового обслуживания, и на обслуживание по системе электронных расчетов «iBank2» с ЗАО КБ «Газбанк», являющихся сделками, в отношении которых имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договоров на открытие банковского счета и осуществление расчетно-кассового обслуживания, и на обслуживание по системе электронных расчетов «iBank2» с ЗАО КБ «Газбанк», являющихся сделками, в отношении которых имеется заинтересованность. Стороны договоров: ЗАО КБ «Газбанк», в лице управляющего Дополнительным офисом «Бизнес-Центр «Сызранский» - «Банк», ОАО «Самараэнерго» - «Клиент». Предмет договора на открытие банковского счета и осуществление расчетно-кассового обслуживания: Клиент поручает, а Банк обязуется принимать и зачислять поступающие на открытый Клиенту расчетный счет денежные средства. Предмет договора на обслуживание по системе электронных расчетов «iBank2»: установление порядка приема к исполнению Банком поручений Клиента, переданных по системе «iBank2», подписанных ЭЦП. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю. М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет Решение по данному вопросу принимается в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Голос М.В. Сойфера не учитывается при подсчете голосов, так как данное лицо признается заинтересованным лицом. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.А. Дербенев 3.2. Дата: 19.09.2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.