Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество КАМАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КАМАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: 423827, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента: 1021602013971 1.5. ИНН эмитента: 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: На момент завершения заочного голосования 09 марта 2021 года бюллетени для заочного голосования получены от 10 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 10 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «КАМАЗ» 30 июня 2020 года. Член Совета директоров ПАО КАМАЗ Васильев Александр Анатольевич, избранный решением годового Общего собрания акционеров ПАО КАМАЗ 30 июня 2020 года, является выбывшим членом Совета директоров ПАО КАМАЗ. Информация раскрыта: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Hoamkdyr70Km2gU5D0m4lw-B-B . По 1 вопросу «О включении Пузырькова Кирилла Юрьевича в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По 2 вопросу «О включении Тасмагамбетова Имангали Нургалиевича в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По 3 вопросу «О совмещении Генеральным директором ПАО «КАМАЗ» и членами Правления ПАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По 4 вопросу «Об утверждении Плана деятельности и бюджета Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ» на 2021 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу «О включении Пузырькова Кирилла Юрьевича в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «КАМАЗ»: Включить Пузырькова Кирилла Юрьевича в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «КАМАЗ» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в 2021 году. По второму вопросу «О включении Тасмагамбетова Имангали Нургалиевича в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «КАМАЗ»: Включить Тасмагамбетова Имангали Нургалиевича в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «КАМАЗ» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в 2021 году. По третьему вопросу «О совмещении Генеральным директором ПАО «КАМАЗ» и членами Правления ПАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций»: Руководствуясь пунктом 10.13 Устава ПАО «КАМАЗ» и в дополнение к решению Совета директоров ПАО «КАМАЗ» от 22 октября 2020 года (протокол № 10) согласовать совмещение: - Генеральным директором ПАО «КАМАЗ», Председателем Правления ПАО «КАМАЗ» Когогиным С.А. должности председателя Совета директоров ООО «Инновационный центр « КАМАЗ»; - Членами Правления ПАО «КАМАЗ» Гумеровым И.Ф., Максимовым А.А. должностей членов Совета директоров ООО «Инновационный центр «КАМАЗ». По четвертому вопросу «Об утверждении Плана деятельности и бюджета Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ» на 2021 год»: Руководствуясь пунктом 9.2.15 Устава ПАО «КАМАЗ» утвердить план деятельности и бюджет Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ» на 2021 год. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.03.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 12.03.2021, протокол № 1. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции ПАО «КАМАЗ» обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-08-55010-D от 18.11.2003. ISIN код: RU0008959580 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО КАМАЗ - корпоративный директор (доверенность от 28 декабря 2019 года) Ж.Е. Халиуллина 3.2. Дата 15.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.