Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества, регламентирующего закупочную деятельность: Об утверждении Регламента организации и проведения закупок продукции для нужд ОАО АК «Якутскэнерго», стоимость которой не превышает 100 000/500 000 рублей без НДС в новой редакции. Решение: Утвердить Регламент организации и проведения закупок продукции для нужд ОАО АК «Якутскэнерго», стоимость которой не превышает 100 000/500 000 рублей без НДС, в новой редакции согласно приложению № 1 к решению. Вопрос № 2: Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО АК «Якутскэнерго» на 2014 год. Решение: Утвердить годовую комплексную программу закупок ОАО АК «Якутскэнерго» на 2014 год согласно приложению № 2 к решению. Вопрос № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год, в том числе: 1. об исполнении бизнес-плана Общества за 12 месяцев 2013 года; 2. о выполнении Обществом квартальных ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2013 года и годовых ключевых показателей эффективности за 2013 год; 3. о выполнении мероприятий Антикризисной программы Общества, в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 12 месяцев 2013 года; 4. о страховой защите Общества; 5. о кредиторской и дебиторской задолженности Общества; 6. о прохождении Обществом тарифной кампании; 7. о ремонтной деятельности Общества; 8. об инвестиционной деятельности Общества; 9. о выполнении Программы модернизации технологических автоматизированных систем и связи; 10. о подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузок; 11. о технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям; 12. о закупочной деятельности Общества; 13. о топливообеспечении Общества; 14. о работе на оптовом рынке электроэнергии; 15. об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую энергию; 16. об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию; 17. об управлении собственностью Общества; 18. о правовой работе Общества; 19. об управлении персоналом Общества; 20. о благотворительной деятельности Общества; 21. о проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях. Решение: Утвердить отчет Генерального директора ОАО АК «Якутскэнерго» об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год, в том числе: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО АК «Якутскэнерго» за 12 месяцев 2013 года со следующими основными показателями. № п/п Показатели Единицы измерения План Факт 1 Выручка тыс. руб. 24 407 047,2 23 524 439,0 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 23 380 983,6 22 532 979,7 3 Прибыль (убыток) от продаж 1 026 063,7 991 459,2 4 Чистая прибыль (убыток) 678 941,1 978 477,4 2. Утвердить отчет о выполнении ОАО АК «Якутскэнерго» квартальных ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2013 года и годовых ключевых показателей эффективности 2013 год со следующими показателями. Квартальные КПЭ Наименование показателя План Факт Примечание Критерий надежности, одновременно: Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Выполнен Коэффициент аварийности ≤ 1 0,0041 Выполнен Коэффициент готовности ≥ 1 1,004 Выполнен Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечения уровня вращающегося резерва, % 100 100 Выполнен Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,01536 0,00250 Выполнен Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 1 Не выполнен Коэффициент частоты общего травматизма 0,505 0,609 Не выполнен Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % 100 100 Выполнен Выполнение инвестиционной программы, % 100 95 Выполнен Уровень оплаты электрической энергии, % 98,9 99,7 Выполнен Уровень оплаты тепловой энергии, % 91,6 96,7 Выполнен Коэффициент финансовой независимости 0,68 0,69 Выполнен условие премирования Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнен Годовые КПЭ Наименование показателя План Факт Примечание EBITDA, тыс. руб. 2 916 664,3 2 800 695,0 Выполнен Управление издержками: Снижение затрат в следствии реализации ПУИ к общей величине затрат, % 20,45 23,95 Выполнен Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, % ≥ 10 20,67 Выполнен Критерий надежности, одновременно: Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Выполнен Коэффициент аварийности ≤ 1 0,001 Выполнен Коэффициент готовности ≥ 1 1,051 Выполнен Выполнение годовой инвестиционной программы, % 100,0 90,0 Выполнен Debt/EBITDA 0,63 0,16 Выполнен Коэффициент финансового левериджа 0,5 0,4 Выполнен условие премирования: Выполнение плана по чистой прибыли, тыс. руб. 678 941,1 978 477,4 Выполнен 3. Утвердить отчет о выполнении мероприятий Антикризисной программы ОАО АК «Якутскэнерго», в составе отчета об исполнении бизнес-плана ОАО АК «Якутскэнерго» за 12 месяцев 2013 года в соответствие с приложением № 3 к решению. 4. Утвердить отчет о страховой защите Общества за 2013 год в соответствие с приложением № 4 к решению. 5. Утвердить отчет о кредиторской и дебиторской задолженности Общества за 2013 год в соответствие с приложением № 5 к решению. 6. Утвердить отчет о прохождении Обществом тарифной кампании за 2013 год в соответствие с приложением № 6 к решению. 7. Утвердить отчет о ремонтной деятельности Общества за 2013 год в соответствие с приложением № 7 к решению. 8. Утвердить отчет об инвестиционной деятельности Общества за 2013 год в соответствие с приложением № 8 к решению. 9. Утвердить отчет о выполнении Программы модернизации технологических автоматизированных систем и связи Общества за 2013 год в соответствие с приложением № 9 к решению. 10. Утвердить отчет о подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузок за 2013 год в соответствие с приложением № 10 к решению. 11. Утвердить отчет о технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям за 2013 год в соответствие с приложением № 11 к решению. 12. Утвердить отчет о закупочной деятельности Общества за 2013 год в соответствие с приложением № 12 к решению. 13. Утвердить отчет о топливообеспечении Общества за 2013 год в соответствие с приложением № 13 к решению. 14. Утвердить отчет о работе на оптовом рынке электроэнергии за 2013 год в соответствие с приложением № 14 к решению. 15. Утвердить отчет об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электроэнергию за 2013 год в соответствие с приложением № 15 к решению. 16. Утвердить отчет об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию за 2013 год в соответствие с приложением № 16 к решению. 17. Утвердить отчет об управлении собственностью Общества за 2013 год в соответствие с приложением № 17 к решению. 18. Отчет о правовой работе Общества за 2013 год принять к сведению в соответствие с приложением № 18 к решению. 19. Утвердить отчет об управлении персоналом Общества за 2013 год в соответствие с приложением № 19 к решению. 20. Утвердить отчет о благотворительной деятельности Общества за 2013 год в соответствие с приложением № 20 к решению. 21. Утвердить отчет о проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях за 2013 год в соответствие с приложением № 21 к решению. Вопрос № 4: Об утверждении отчета о выполнении квартального ключевого показателя эффективности ОАО АК «Якутскэнерго» за 4 квартал 2013 года, установленного в тестовом режиме. Решение: Утвердить отчет о выполнении квартального ключевого показателя эффективности ОАО АК «Якутскэнерго» за 4 квартал 2013 года, установленного в тестовом режиме, со следующими показателями. Подведомственные ДЗО Лимит условно-постоянных затрат на 1 руб. выручки Коэффициент финансовой независимости. План Факт Вып/ Не вып План Факт Вып/ Не вып ОАО «Сахаэнерго» 0,37 0,39 не вып 0 0,19 0,15 вып 1 ОАО «Теплоэнергосервис» 0,66 0,88 не вып 0 0,16 0,15 вып 1 ОАО «ЯЭРК» 0,54 0,43 вып 1 0,64 0,44 не вып 0 ОАО «Энерготрансснаб» 0,98 0,98 вып 1 0,47 0,33 не вып 0 0,5 0,50 КПЭ «Качество управления подведомственными ДЗО» ОАО «Якутскэнерго» = 50% показатель не выполнен Вопрос № 5: Об утверждения отчета о выполнении годового ключевого показателя эффективности ОАО АК «Якутскэнерго» за 2013 год, установленного в тестовом режиме. Решение: Утвердить отчет о выполнении годового ключевого показателя эффективности ОАО АК «Якутскэнерго» за 2013 год, установленного в тестовом режиме, согласно приложению №22 к решению. Вопрос № 6: Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «ЯЭРК», ОАО «Энерготрансснаб». Решение: 1. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Сахаэнерго» за 12 месяцев 2013 года: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Сахаэнерго» за 12 месяцев 2013 года со следующими основными показателями: № п/п Показатели Единицы измерения План Факт 1 Выручка тыс. руб. 6 228 657,4 6 216 767,1 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 5 941 240,1 5 873 482,2 3 Прибыль (убыток) от продаж 287 417,3 343 285,0 4 Чистая прибыль (убыток) 46 798,0 123 163,0 1.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» за 4 квартал 2013 года: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» за 4 квартал 2013 года со следующими показателями: Наименование показателя План Факт Примечание Критерий надежности (одновременно) Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Выполнен Коэффициент аварийности ≤1 0,963 Выполнен Коэффициент готовности ≥1 1,004 Выполнен Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва, % 100 100 Выполнен Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,00728 0,00500 Выполнен Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % 100 100 Выполнен Коэффициент частоты общего травматизма 0,141 0,000 Выполнен Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 Выполнен Выполнение инвестиционной программы, % 100 102 Выполнен Уровень оплаты тепловой энергии, % 87,0 97,5 Выполнен Коэффициент финансовой независимости 0,19 0,15 Выполнен условие премирования Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора прав работодателя, % 100 100 Выполнен 1.3. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» Об утверждении отчета о выполнении квартального ключевого показателя эффективности ОАО «Сахаэнерго» за 4 квартал 2013 года, установленного в тестовом режиме: Утвердить отчет о выполнении квартального ключевого показателя эффективности ОАО «Сахаэнерго» за 4 квартал 2013 года, установленного в тестовом режиме, со следующими показателями: Наименование показателя План Факт Примечание Лимит условно-постоянных затрат на 1 руб. выручки 0,37 0,39 Не выполнен 1.4. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» за 2013 год: Утвердить отчет о выполнении годового ключевого показателя эффективности ОАО «Сахаэнерго» за 2013 год со следующими показателями: Наименование КПЭ План Факт Примечание EBITDA, тыс. руб. 806 991,0 783 569,0 Выполнен Управление издержками: Снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками к общей величине затрат, % -15,00 -7,62 Выполнен Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, % ≥10 13,19 Выполнен Критерий надежности Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Выполнен Коэффициент аварийности ≤1 0,712 Выполнен Коэффициент готовности ≥1 1,002 Выполнен Выполнение годовой инвестиционной программы, % 100,0 95,0 Выполнен Debt/EBITDA 5,05 2,16 Выполнен Коэффициент финансового левериджа 4,4 5,8 Выполнен условие премирования Выполнение плана по чистой прибыли, тыс. руб. 46 798,0 120 659,0 Выполнен 1.5. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» Об утверждении отчета о выполнении годового ключевого показателя эффективности ОАО «Сахаэнерго» за 2013 год, установленного в тестовом режиме: Утвердить отчет о выполнении годового ключевого показателя эффективности ОАО «Сахаэнерго» за 2013 год, установленного в тестовом режиме, со следующими показателями: Наименование показателя План Факт Примечание EBITDA, тыс. руб. 844 318,0 836 312,0 Выполнен 1.6. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» Об утверждении отчета о выполнении мероприятий Антикризисной программы ОАО «Сахаэнерго», в составе отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Сахаэнерго» за 12 месяцев 2013 года: Утвердить отчет о выполнении мероприятий Антикризисной программы ОАО «Сахаэнерго», в составе отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Сахаэнерго» за 12 месяцев 2013 года в соответствии с приложением № 23 к решению. 2. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Теплоэнергосервис» за 12 месяцев 2013 года: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Теплоэнергосервис» за 12 месяцев 2013 года со следующими основными показателями: Показатели Единицы измерения План Факт Выручка тыс. руб. 1 939 040,3 1 808 494,0 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 4 551 618,2 4 401 124,0 Прибыль (убыток) от продаж -2 612 577,9 -2 592 630,0 Чистая прибыль (убыток) 69 008,8 69 943,0 2.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» за 4 квартал 2013 года: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» за 4 квартал 2013 года со следующими показателями: Наименование показателя План Факт Примечание Критерий надежности (одновременно) Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Выполнен Коэффициент аварийности ≤1 0,06 Выполнен Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва, % 100 100 Выполнен Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 1 Не выполнен Коэффициент частоты общего травматизма 0,446 0,528 Не выполнен Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок 100 100 Выполнен Выполнение инвестиционной программы, % 100 91 Выполнен Уровень оплаты тепловой энергии % 95,3 96,1 Выполнен Коэффициент финансовой независимости 0,16 0,15 Выполнен условие премирования Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора прав работодателя, % 100 100 Выполнен 2.3. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» Об утверждении отчета о выполнении квартального ключевого показателя эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» за 4 квартал 2013 года, установленного в тестовом режиме: Утвердить отчет о выполнении квартального ключевого показателя эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» за 4 квартал 2013 года, установленного в тестовом режиме, со следующими показателями: Наименование показателя План Факт Примечание Лимит условно-постоянных затрат на 1 руб. выручки 0,66 0,88 Не выполнен 2.4. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» за 2013 год: Утвердить отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» за 2013 год со следующими показателями: Наименование показателя План Факт Примечание EBITDA, тыс. руб. 481 892,0 457 909,0 Выполнен Управление издержками: Снижение затрат вследствие реализации ПУИ к общей величине затрат, % -4,22 0,43 Выполнен Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, % ≥10 26,6 Выполнен Критерий надежности Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Выполнен Коэффициент аварийности ≤1 0,030 Выполнен Выполнение годовой инвестиционной программы, % 100,0 89,5 Выполнен Debt/EBITDA 1,77 1,36 Выполнен Коэффициент финансового левериджа 5,1 5,6 Выполнен условие премирования Выполнение плана по чистой прибыли, тыс. руб. 69 008,8 69 943,0 Выполнен 2.5. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» Об утверждении отчета о выполнении годового ключевого показателя эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» за 2013 год, установленного в тестовом режиме: Утвердить отчет о выполнении годового ключевого показателя эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» за 2013 год, установленного в тестовом режиме, со следующими показателями: Наименование показателя План Факт Примечание EBITDA, тыс. руб. 499 418,0 461 050,0 Частично выполнен 2.6. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» Об утверждении отчета о выполнении мероприятий Антикризисной программы ОАО «Теплоэнергосервис», в составе отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Теплоэнергосервис» за 12 месяцев 2013 года: Утвердить отчет о выполнении мероприятий Антикризисной программы ОАО «Теплоэнергосервис», в составе отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Теплоэнергосервис» за 12 месяцев 2013 года в соответствии с приложением № 24 к решению. 3. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 3.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ЯЭРК» за 12 месяцев 2013 года: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ЯЭРК» за 12 месяцев 2013 года со следующими основными показателями: Показатели Единицы измерения План Факт Выручка тыс. руб. 286 660,2 289 391,0 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 254 184,1 277 776,0 Прибыль (убыток) от продаж 32 476,1 11 615,0 Чистая прибыль (убыток) 15 466,2 3 989,0 3.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» за 4 квартал 2013 года: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» за 4 квартал 2013 года со следующими показателями: Наименование показателя План Факт Примечание Отсутствие обоснованных претензий Заказчика по качеству выполнения работ 0 0 Выполнен Отсутствие случаев наступления гарантийных обязательств 0 0 Выполнен Коэффициент срочной ликвидности 1,53 1,30 Не выполнен Критерий надежности: - отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом с персоналом самих компаний, а также с персоналом их субподрядных организаций; - коэффициент частоты общего травматизма 0 ≤ 1,71 0 0 Выполнен Выполнен 3.3. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» за 4 квартал 2013 года, установленных в тестовом режиме: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» за 4 квартал 2013 года, установленных в тестовом режиме, со следующими показателями: Наименование показателя План Факт Примечание Лимит условно-постоянных затрат на 1 руб. выручки 0,54 0,43 Выполнен Коэффициент финансовой независимости 0,64 0,44 Не выполнен 3.4. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» за 2013 год: Утвердить отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» за 2013 год со следующими показателями: Наименование показателя План Факт Примечание Выполнение годовой инвестиционной программы, млн. руб. 15,5 1,5 Не выполнен Доля реализации прямых договоров собственными производственными подразделениями, % 35,2 68,9 Выполнен Коэффициент финансового левериджа 0,7 1,3 Не выполнен Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA), тыс. руб. 34 861,2 16 870,0 Не выполнен Debt/EBITDA 0 0 Выполнен 3.5. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» за 2013 год, установленных в тестовом режиме: Утвердить отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» за 2013 год, установленных в тестовом режиме, со следующими показателями: Наименование показателя План Факт Примечание Условие выполнения показателя: Выполнение плана по чистой прибыли, тыс. руб. 15 466,0 3 989,0 Не выполнен EBITDA, тыс. руб. 34 861,2 16 870,0 Не выполнен 4. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Энерготрансснаб» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 4.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Энерготрансснаб» за 12 месяцев 2013 года: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Энерготрансснаб» за 12 месяцев 2013 года со следующими основными показателями: Показатели Единицы измерения План Факт Выручка тыс. руб. 1 070 905,6 1 124 330,3 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 1 052 549,9 1 104 874,0 Прибыль (убыток) от продаж 18 355,7 19 456,3 Чистая прибыль (убыток) 11 057,2 11 175,6 4.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» за 4 квартал 2013 года: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» за 4 квартал 2013 года со следующими показателями: Наименование показателя План Факт Примечание Критерий надежности, одновременно Отсутствие фактов причинения ущерба Заказчику вследствие некачественной, несвоевременной и неполной поставки МТР и оборудования по вине персонала Общества 0 0 Выполнен Выполнение производственной программы, млн. руб. 405,32 429,61 Выполнен Критерий надежности: Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом с персоналом самих компаний, а также с персоналом их субподрядных организаций 0 0 Выполнен Коэффициент частоты общего травматизма 0,382 0,000 Выполнен Коэффициент финансовой независимости 0,47 0,33 Выполнен 4.3. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» за 4 квартал 2013 года, установленных в тестовом режиме: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» за 4 квартал 2013 года, установленных в тестовом режиме, со следующими показателями: Наименование показателя План Факт Примечание Лимит условно-постоянных затрат на 1 руб. выручки. 0,98 0,98 Выполнен Коэффициент финансовой независимости 0,47 0,33 Выполнен 4.4. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» за 2013 год: Утвердить отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» за 2013 год со следующими показателями: Наименование показателя План Факт Примечание Выполнение производственной программы, млн. руб. 1 070,91 1 124,33 Выполнен Коэффициент финансового левериджа 1,14 1,99 Выполнен Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA), тыс. руб. 35 986,32 37 141,2 Выполнен Debt/EBITDA 0,56 0,54 Выполнен 4.5. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» за 2013 год, установленных в тестовом режиме: Утвердить отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» за 2013 год, установленных в тестовом режиме, со следующими показателями: Наименование показателя План Факт Примечание Условие выполнения показателя: Выполнение плана по чистой прибыли, тыс. руб. 11 057,2 11 175,6 Выполнен EBITDA, тыс. руб. 35 986,3 39 029,2 Выполнен Вопрос № 7: О рассмотрении отчета ОАО АК «Якутскэнерго» о выполнении Приоритетов развития Общества на 2013 год. Решение: Утвердить отчет ОАО АК «Якутскэнерго» о выполнении Приоритетов развития Общества на 2013 год согласно приложению №25 к решению. Вопрос № 8: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора горячего водоснабжения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора горячего водоснабжения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 9: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора холодного водоснабжения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора холодного водоснабжения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 10: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора на ремонт головки бурового шнека для установки УСГ-002 «Атлант», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора на ремонт головки бурового шнека, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 11: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком – победителем открытого аукциона с датой объявления от 12.03.2014 договоров по предоставлению невозобновляемых кредитных линий, являющихся взаимосвязанными сделками, стоимость которых составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого аукциона с датой объявления от 12.03.2014 договоров на открытие кредитных линий на общую сумму 1 166 193 030 (Один миллиард сто шестьдесят шесть миллионов сто девяносто три тысячи тридцать) рублей, являющихся взаимосвязанными сделками, стоимость которых составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях: Стороны договоров: Кредитор – Банк-победитель открытого аукциона с датой объявления от 12.03.2014; Заемщик - ОАО АК «Якутскэнерго». Предмет договоров: Лот №1. Предоставление кредитной линии в сумме 200 000 000 (Двести миллионов) рублей на оплату топлива. Лот №2. Предоставление кредитной линии в сумме 256 165 600 (Двести пятьдесят шесть миллионов сто шестьдесят пять тысяч шестьсот) рублей на оплату топлива. Лот №3. Предоставление кредитной линии в сумме 300 000 000 (Триста миллионов) рублей на пополнение оборотных средств. Лот №4. Предоставление кредитной линии в сумме 200 000 000 (Двести миллионов) рублей на пополнение оборотных средств. Лот №5. Предоставление кредитной линии в сумме 165 000 000 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей на пополнение оборотных средств. Лот №6. Предоставление кредитной линии в сумме 45 027 430 (Сорок пять миллионов двадцать семь тысяч четыреста тридцать) рублей на финансирование реконструкции ВЛ 220кВ ВГЭС - Айхал -Удачный. 3 этап. Цена договоров: процентная ставка по кредитным договорам: Лоты № 1, 2, 3, 4, 5 - не более 10,0% (Десяти целых) процентов годовых. Лот № 6 - не более 11,0% (Одиннадцати целых) процентов годовых. Срок кредита по договорам: Лот № 1 - не более 12 месяцев; Лоты № 2, 3, 4, 5 - не более 9 месяцев; Лот № 6 - не более 24 месяцев. Срок предоставления кредитных ресурсов по договорам об открытии кредитной линии: Лоты № 1, 2, 3, 4, 5 - осуществляется в период до 30 июня 2014 года включительно; Лот № 6 - осуществляется в период до 31 декабря 2014 года включительно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2014 года Протокол № 5. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «21» апреля 2014 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.