Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2016 года»: Поручить Генеральному директору Общества: - обеспечить доработку отчета о кредитной политике Общества за 2 квартал 2016 года; - повторно представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о кредитной политике Общества за 2 квартал 2016 года. Срок: 20 дней с момента принятия настоящего решения. По вопросу № 2 «О предварительном одобрении соглашения о внесении изменений в Коллективный договор Общества на 2013-2018 годы»: Одобрить соглашение о внесении изменений в Коллективный договор Общества на 2013-2018 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 3 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 2015 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 4 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Порядка учета инвестиционных проектов Группы компаний Россети, соответствующих критериям отбора, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1516»: Утвердить Порядок учета инвестиционных проектов Группы компаний Россети, соответствующих критериям отбора, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1516, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 5 «Об исполнении п. 2.2 решения Совета директоров Общества от 10.06.2016 (протокол от 14.06.2016 №248) по вопросу №1 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 1 квартал 2016 года»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении п. 2.2. решения Совета директоров Общества от 10.06.2016 (протокол от 14.06.2016 №248) по вопросу №1 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 1 квартал 2016 года» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 6 «Об исполнении п. 2.4-2.5 решения Совета директоров Общества от 10.06.2016 (протокол от 14.06.2016 №248) по вопросу №1 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 1 квартал 2016 года»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении п. 2.4-2.5 решения Совета директоров Общества от 10.06.2016 (протокол от 14.06.2016 №248) по вопросу №1 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 1 квартал 2016 года» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 7 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 2016-2017 годах на экономически обоснованном уровне и сбору тарифной выручки по каждому ДЗО и филиалу Общества за июль 2016 года»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 2016-2017 годах на экономически обоснованном уровне и сбору тарифной выручки по каждому ДЗО и филиалу Общества за июль 2016 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 8 «Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2 полугодие 2016 года»: Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 9 «Об утверждении плана – графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016»: 1. Утвердить план–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества плана–графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению отчет о проведенной Обществом работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2016 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. 4. Принять к сведению информацию о погашении в 1 полугодии 2016 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016. По вопросу № 10 «О внесении в Устав Общества изменений, связанных с изменением наименований филиалов Общества»: 1. Изложить Приложение №1 к Уставу Общества «Перечень филиалов и представительств ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение всех необходимых мероприятий, связанных с изменением наименований филиалов Общества, в том числе регистрацию соответствующих изменений в Устав Общества в установленном законом порядке. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения, – 06.09.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения, – 07.09.2016 № 259. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 12.11.2015 №362) __________ М.Х. Кумукова (подпись) 3.2. Дата «07» сентября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.