Полный текст:

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента (инсайдерская информация эмитента) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Варьеганнефтегаз 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Варьеганнефтегаз» 1.3. Место нахождения эмитента: 628464, Российская Федерация Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21 1.4. ОГРН эмитента: 1028601465067 1.5. ИНН эмитента: 8609000160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00017-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/varyeganneftegaz/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз». (Протокол 05 мая 2012 г. № 59.) 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. (Протокол 05 мая 2012 г. № 59.) 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, в случаях предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 2.3.1. Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз»: 15 июня 2012 года. (Протокол 05 мая 2012 г. № 59.) 2.3.2. Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз»: город Москва, ул. Большая Якиманка, дом 24, Гостиничный комплекс «Президент-Отель». (Протокол 05 мая 2012 г. № 59.) 2.3.3. Время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз»: 10 часов 00 минут (время московское). (Протокол 05 мая 2012 г. № 59.) 2.3.4. Почтовый адрес, по которому могут, а случаях предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования в годовом общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз»: - 628464 Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21, ОАО «Варьеганнефтегаз» - или регистратору ОАО «Варьеганнефтегаз» (ЗАО «Иркол») по одному из адресов: - 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1 (4-й этаж), ЗАО «Иркол»; - 125284, Москва, а/я 64, ЗАО «Иркол». (Протокол 05 мая 2012 г. № 59.) 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09 часов 00 минут (время московское). (Протокол 05 мая 2012 г. № 59.) 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 мая 2012 года. (Протокол 05 мая 2012 г. № 59.) 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Об утверждении годового отчета ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2011 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2011 год. 3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Варьеганнефтегаз», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года. 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз». 5. Об установлении размера и выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» в период исполнения ими своих обязанностей членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз», а также об установлении размера и выплате компенсаций, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз». 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Варьеганнефтегаз». 7. Об утверждении Аудитора ОАО «Варьеганнефтегаз» на 2012 год. 8. О внесении Изменений и Дополнений в Устав ОАО «Варьеганнефтегаз». 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 10. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» (новая редакция). 11. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» (новая редакция). 12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Варьеганнефтегаз». 13. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Варьеганнефтегаз» (новая редакция). 14. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ОАО «Варьеганнефтегаз» (новая редакция). 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться: В качестве материалов, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, созываемого «15» июня 2012 года, акционерам предоставляются: 1. Годовой отчет ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2011 год. 2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2011 год, справка по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года. 3. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Варьеганнефтегаз»: -по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2011 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности. 4. Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2011 год. 5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков ОАО «Варьеганнефтегаз» по результатам 2011 года. 6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз». 7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Варьеганнефтегаз». 8. Информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию и Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз». 9. Информация о кандидатуре аудитора Общества. 10. Справка по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». 11. Проект Изменений и Дополнений в Устав ОАО «Варьеганнефтегаз». 12. Проект Положения об общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» (новая редакция). 13. Проект Положения о Совете директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» (новая редакция). 14. Проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Варьеганнефтегаз». 15. Проект Положения о Правлении ОАО «Варьеганнефтегаз» (новая редакция). 16. Проект Положения о Генеральном директоре ОАО «Варьеганнефтегаз» (новая редакция). 17. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз». С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с «25» мая 2012 года в рабочие дни с 09-00 до 17-00 по адресу: Россия, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Радужный, 1 микрорайон, д.43 каб.614, тел. 8(34668) 44-425. 2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение по пунктам 2.6-2.7: 15 мая 2012 года, №60. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Варьеганнефтегаз» С.В. Караваев (подпись) 3.2. Дата: 15.05.2012. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.