Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9 2. Содержание сообщения о принятых советом директоров эмитента решениях Количественный состав членов Совета директоров ОАО «ММК» - 10 человек. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: бюллетени для заочного голосования получены от 9 членов Совета директоров ОАО «ММК». Согласно пункту 7 статьи 17 Положения о Совете директоров ОАО «ММК», решение Совета директоров ОАО «ММК» считается принятым заочным голосованием, если за него проголосовало большинство избранных членов Совета директоров ОАО «ММК». Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня заочного голосования: утвердить «Положение о Корпоративном секретаре ОАО «ММК» в новой редакции. Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в голосовании. По второму вопросу повестки дня заочного голосования: утвердить «Положение о комитете Совета директоров ОАО «ММК» по аудиту» в новой редакции. Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в голосовании. По третьему вопросу повестки дня заочного голосования: утвердить «Положение о комитете Совета директоров ОАО «ММК» по кадрам и вознаграждениям» в новой редакции. Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в голосовании. По четвертому вопросу повестки дня заочного голосования: утвердить «Положение о комитете Совета директоров ОАО «ММК» по стратегическому планированию» в новой редакции. Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в голосовании. По пятому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку по заключению соглашения о предоставлении овердрафта по банковскому счету между ОАО «ММК» и Банком «КУБ» (АО), в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По шестому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора об оказании юридических услуг между ОАО «ММК» и ООО «ММК-ПРАВО». Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По седьмому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора найма жилого помещения между ОАО «ММК» (Наймодатель) и членом коллегиального исполнительного органа - Правления ОАО «ММК». Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По восьмому вопросу повестки дня заочного голосования: принять решение о совершении сделки по продаже недвижимого имущества. Дата принятия решения заочным голосованием: 06.07.2016. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение:07.07.2016, № 3 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК” по доверенности № 16-юр-146 от 24.03.2015 В.Н. Хаванцева (подпись) 3.2. Дата “ 8 ” июля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.