Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.11.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» за 1 полугодие 2019 года. ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО Ленэнерго» за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 2: О рассмотрении отчета о ходе исполнения договоров технологического присоединения потребителей к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго» за 6 месяцев 2019 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о ходе исполнения договоров технологического присоединения потребителей к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго» за 6 месяцев 2019 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 3: Об утверждении Методики оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Методику оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Ленэнерго» в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 4: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Ленэнерго» в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками. 2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 18.12.2018 (протокол от 21.12.2018 №18). ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 5: О рассмотрении отчета по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Ленэнерго» на период 2019 – 2023 годы за 1 полугодие 2019 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Ленэнерго» на период 2019-2023 годы за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 6: Об утверждении Положения о Комитете по стратегии Совета директоров Общества в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Переименовать Комитет Совета директоров по стратегии и развитию ПАО «Ленэнерго» в Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Ленэнерго». 2. Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Ленэнерго» в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению. 3. Признать утратившим силу Положение о Комитете Совета директоров по стратегии и развитию ПАО «Ленэнерго», утвержденное Советом директоров ПАО «Ленэнерго» 10.10.2018 (протокол № 9 от 12.10.2018). ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 7: О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Ленэнерго» - 11 (одиннадцать) человек. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Ленэнерго» в следующем составе: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы Голосовали: 1. Богачева Ирина Владимировна Начальник управления планирования и ценообразования в области инвестиционной деятельности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет 2. Гладковский Григорий Константинович Заместитель директора Департамента технической политики ПАО «Россети» «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет 3. Коптин Дмитрий Викторович Член Совета директоров ПАО «Ленэнерго», Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет 4. Магазинов Геннадий Геннадьевич Член Совета директоров ПАО «Ленэнерго», начальник Аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Шаскольского М.А. «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет 5. Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель Председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет 6. Михеев Дмитрий Дмитриевич Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети» «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет 7. Павлов Алексей Игоревич Директор Департамента стратегии ПАО «Россети» «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет 8. Пикин Сергей Сергеевич Член Совета директоров ПАО «Ленэнерго», Директор Фонда энергетического развития «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет 9. Полинов Алексей Александрович Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Ленэнерго» «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет 10. Прохоров Егор Вячеславович Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет 11. Шагина Ирина Александровна Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети» «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. Избрать Прохорова Егора Вячеславовича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Ленэнерго». ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.11.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.11.2019 № 17. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019) В.А. Фроликова 3.2. Дата 15.11.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.