Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Таганрогский котлостроительный завод Красный котельщик 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Таганрог 1.4. ОГРН эмитента: 1026102573562 1.5. ИНН эмитента: 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30301-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.09.2021 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Решения приняты единогласно. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента: Первый вопрос повестки дня: Избрание Председателя Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик». Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» Аленичева Николая Анатольевича. Второй вопрос повестки дня: Утверждение Политики в области организации и осуществления внутреннего аудита ПАО ТКЗ «Красный котельщик» Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: Утвердить Политику в области организации и осуществления внутреннего аудита ПАО ТКЗ «Красный котельщик». Третий вопрос повестки дня: Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик». Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: Утвердить Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик». Четвертый вопрос повестки дня: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в форме заочного голосования. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней) ПАО ТКЗ «Красный котельщик»: 15 октября 2021 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 347910, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ПАО ТКЗ «Красный котельщик». Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик»: 21сентября 2021 года. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик»: 1. Утверждение Устава ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции. 2. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе – Комитете по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик». Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик». Довести текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» до сведения акционеров в соответствии с Уставом Общества и законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в срок до 24 сентября 2021 года путем размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет: http://www.tkz.su/. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования внеочередном Общем собрании акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик». Правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» обладают владельцы обыкновенных акций и привилегированных акций. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик»: 1. проект Устава ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции; 2. проект Положения о коллегиальном исполнительном органе – Комитете по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик». Установить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов) акционерам для ознакомления: информация (материалы) акционерам предоставляется с 25 сентября 2021 года по 14 октября 2021 года, по рабочим дням с 8:00 до 16:00, по адресу: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ПАО ТКЗ «Красный котельщик», здание отдела кадров,контактный телефон (8634) 31-35-69. Пятый вопрос повестки дня: О возложении функций председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: Возложить функции председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик», которое состоится 15 октября 2021 года, на Генерального директора Общества – Тараканова Александра Борисовича. Шестой вопрос повестки дня: О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении Положения о коллегиальном исполнительном органе – Комитете по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик». Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе – Комитете по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик». Седьмой вопрос повестки дня: Определение размера оплаты услуг аудитора Общества. Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня: Определить размер стоимости услуг аудитора Акционерное общество «БДО Юникон» (ИНН 7716021332, ОГРН 103779271701) без учета НДС и накладных расходов, которые будут оплачиваться отдельно: - 170 000 рублей за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по состоянию на и за отчетный период, заканчивающийся 31.12.2021; - 850 000 рублей за проведение аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО по состоянию на и за отчетный период, заканчивающийся 31.12.2021; - 340 000 рублей за проведение аудиторской проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности за первое полугодие 2021 года, подготовленной в соответствии с МСФО. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 сентября 2021 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3 Совета директоров от 13 сентября 2021г. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098123. акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Б. Тараканов 3.2. Дата 13.09.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.