Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Банк «Санкт - Петербург» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента 1027800000140 1.5. ИНН эмитента 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00436В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bspb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из численного состава Наблюдательного совета в количестве 9 человек в заседании приняло участие 9 человек. Кворум для принятия решений имеется. Вопросы повестки дня заседания и результаты голосования по ним: 1. О Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2016 – 2018 гг. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в III квартале и за 9 месяцев 2015 года. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 3. О применении отсрочек выплат нефиксированной части оплаты труда отдельных групп работников. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 4. О приобретении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 5. О согласовании совмещения членом коллегиального исполнительного органа ПАО «Банк «Санкт-Петербург» должности в органах управления других организаций в 2015 году. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 6. Об утверждении Положений о филиалах ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался». Решение принято единогласно. 7. О Концепции регионального развития корпоративного бизнеса. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 8. Об утверждении годового Плана работы Службы внутреннего аудита на 2016 год. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: По вопросу 1 ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Стратегию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2016 – 2018 гг. По вопросу 2 ПОСТАНОВИЛИ: 2.1 Принять к сведению информацию о результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в III квартале и за 9месяцев 2015 года. 2.2 Включить в следующие отчеты информацию в графическом виде о рентабельности капитала Банка с учетом сравнительного анализа по другим кредитным организациям. По вопросу 3 ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить модель отсрочки выплаты нефиксированной части оплаты труда по группам работников ПАО «Банк «Санкт-Петербург». По вопросу 4 ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с п.2 статьи 72 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (далее – «Банк») на условиях, изложенных ниже, осуществить приобретение следующих размещенных им акций: 1. Категория (тип) приобретаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, (государственный регистрационный номер 10300436В; ISIN код RU0009100945) (далее – «Акции»). 1.1. Количество приобретаемых Акций: 13 800 000 (Тринадцать миллионов восемьсот тысяч) штук. 1.2. Цена приобретения одной Акции: Определить, что цена приобретения Банком 1 (Одной) Акции Банка устанавливается в размере 46 (Сорок шесть) рублей. 1.3. Банк осуществляет приобретение Акций, которые свободны от любых прав и притязаний третьих лиц, не находятся под арестом и не являются предметом судебных или иных споров. 2. В случае, если общее количество Акций, в отношении которых от акционеров Банка поступили заявления об их приобретении Банком, превысит 13 800 000 (Тринадцать миллионов восемьсот тысяч) штук, Акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям (округление количества приобретаемых Акций осуществляется до ближайшего меньшего целого числа). 3. Порядок уведомления акционеров о принятии решения о приобретении Акций: Сообщение о приобретении Акций размещается на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.bspb.ru и на сайте ЗАО «Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935 не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты начала срока, в течение которого осуществляется приобретение Акций (дата опубликования сообщения – 22 декабря 2015г.). 4. Срок приобретения Акций: Приобретение Акций будет осуществляться в срок с 22 января 2016 г. по 25 февраля 2016 г., в т.ч.: - срок, в течение которого осуществляется прием заявлений акционеров о продаже Банку принадлежащих им Акций, или отзыва таких заявлений: с 22 января 2016 г. по 24 февраля 2016 г.; - дата направления ответа о принятии заявления владельца Акций (акцепт): 25 февраля 2016 года. 5. Срок для перевода приобретенных Банком Акций на казначейский лицевой счет Банка: с 26 февраля 2016 г. по 11 марта 2016 г. 6. Форма и срок оплаты Акций, приобретенных у акционеров: Оплата Банком приобретаемых Акций осуществляется единовременно и в полном объеме денежными средствами в рублях Российской Федерации в срок с 14 марта 2016 г. по 18 марта 2016 г. включительно. Оплата Банком приобретаемых Акций осуществляется в безналичном порядке путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетные/текущие банковские счета, указанные в заявлении о продаже Акций, в валюте Российской Федерации. 7. Расходы, связанные с внесением в реестр владельцев ценных бумаг Банка записей о переходе права собственности на Акции, акционер несет самостоятельно. По вопросу 5 ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать совмещение заместителем председателя Правления, членом Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Реутовым В.Г. должности в Совете директоров ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» в 2015-2016 гг. По вопросу 6 ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить Положение о Киришском филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в новой редакции. 2. Утвердить Положение о Приозерском филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в новой редакции. 3. Утвердить Положение о филиале «Европейский» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в новой редакции. 4. Утвердить Положение о филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Москве в новой редакции. По вопросу 7 ПОСТАНОВИЛИ: 1. Одобрить концепцию регионального развития корпоративного бизнеса Банка. 2. Поручить первому заместителю председателя Правления А.С. Конышкову проработать вопрос открытия представительств Банка в городах: Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар и вынести конкретные предложения на рассмотрение Наблюдательного совета в срок до 31.03.2016 года. По вопросу 8 ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить план работы Службы внутреннего аудита на 2016 год. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2015 Протокол № 6. 3.Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Банк «Санкт-Петербург» А. В. Ромашов (подпись) 3.2. Дата 18 декабря 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.