Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Бурятзолото 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Бурятзолото 1.3. Место нахождения эмитента: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, д.5 В 1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780 1.5. ИНН эмитента: 0323027345 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1499; http://www.buryatzoloto.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.07.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется. 2.2. Принятые решения: 2.2.1. Одобрить совершение Обществом сделки, в соответствии с требованиями статьи 81 Федерального Закона «Об акционерных обществах», которая является: сделкой, в которой имеется заинтересованность, а именно заинтересованность (1) Компании НОРД ГОЛД СИ, которая является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом стороны в сделке (ООО «Рудник Таборный»), и (2) генерального директора управляющей организации Общества (Гузеева Дмитрия Васильевича), который занимает должность в органе управления стороны в сделке (ООО «Рудник Таборный»); в связи с заключением Обществом Договора займа на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО «Бурятзолото» - Займодавец ООО «Рудник Таборный» - Заемщик Предмет сделки: предоставление займа Цена сделки: не более 1 500 000 000,00 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей. Срок сделки: до 08.07.2022. Займодавец вправе потребовать возврата суммы займа досрочно. Проценты, начисляемые на сумму займа: 4,5 (четыре целых пять десятых процента) % годовых, исходя из фактического времени пользования займом и 365(366) календарных дней в году. 2.2.2. Одобрить совершение Обществом сделки, в соответствии с требованиями статьи 81 Федерального Закона «Об акционерных обществах», которая является: сделкой, в которой имеется заинтересованность, а именно заинтересованность (1) Компании НОРД ГОЛД СИ, которая является контролирующим лицом Общества и участником и контролирующим лицом стороны в сделке (Компании Келтик Ресорсез Холдингс Лтд.), и (2) членов Совета директоров Общества – Н.Г. Зеленского и Е.А. Тулубенского, которые являются директорами стороны в сделке (Компании Келтик Ресорсез Холдингс Лтд.). в связи с заключением Обществом Договора займа на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО «Бурятзолото» - Займодавец Компания Келтик Ресорсез Холдингс Лтд. - Заемщик Предмет сделки: предоставление займа Цена сделки: не более 22 000 000 (двадцати двух миллионов) долларов США. Срок сделки: до 31.12.2020. Займодавец вправе потребовать возврата суммы займа досрочно. Проценты, начисляемые на сумму займа: 4,5 (четыре целых пять десятых процента) % годовых, исходя из фактического времени пользования займом и 365(366) календарных дней в году. 2.2.3. Одобрить совершение Обществом сделки, в соответствии с требованиями статьи 81 Федерального Закона «Об акционерных обществах», которая является: сделкой, в которой имеется заинтересованность, а именно заинтересованность (1) Компании НОРД ГОЛД СИ, которая является контролирующим лицом Общества и участником и контролирующим лицом стороны в сделке (Компании с ограниченной ответственностью «Дельта Голд Майнинг»), и (2) членов Совета директоров Общества – Н.Г. Зеленского и Е.А. Тулубенского, которые являются директорами стороны в сделке (Компании с ограниченной ответственностью «Дельта Голд Майнинг») в связи с заключением Общества Договора займа на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО «Бурятзолото» - Займодавец Компания с ограниченной ответственностью «Дельта Голд Майнинг»- Заемщик Предмет сделки: предоставление займа Цена сделки: не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей. Срок сделки: до 08.07.2020. Займодавец вправе потребовать возврата суммы займа досрочно. Проценты, начисляемые на сумму займа: 4,5 (четыре целых пять десятых процента) % годовых, исходя из фактического времени пользования займом и 365(366) календарных дней в году. 2.3. Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная Государственный регистрационный номер: 10-06-20577-F Дата государственной регистрации 20.05.1999 Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А Государственный регистрационный номер: 2-08-20577-F Дата государственной регистрации 11.10.2001 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.07.2020 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.07.2020, б\н 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ООО Нордголд Менеджмент Д.В. Гузеев 3.2. Дата 27.07.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.