Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Владимирский химический завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВХЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 600000, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 81 1.4. ОГРН эмитента 1023303351587 1.5. ИНН эмитента 3302000669 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04847-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.disclosure.ru/issuer/7707083893/index.shtml 2. Содержание сообщения 2.1Дата проведения заседания совета директоров: 23 марта 2009г. 2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение : 24 марта 2009г. протокол № 9 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров: В соответствии с Уставом Общества и Положением о собрании акционеров Общее годовое собрание акционеров созвать 21 мая 2009 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Время начала собрания – 10-00 час. Установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 2 апреля 2009 года. Утвердить следующую Повестку дня собрания: 1.Утверждение годового отчета Общества. 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли Общества по результатам 2008 финансового года. Отчет ревизионной комиссии и заключение аудитора. 3. О дивидендах. 4.Избрание членов Совета директоров Общества. 5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 6.Утверждение аудитора Общества на 2009 год. 7.Утверждение Устава в новой редакции. 8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 9. Утверждение изменения к Положению о Совете директоров Общества. 10.Одобрение сделок по привлечению кредитов в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Владимире. 11.Одобрение сделок по предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым с Филиалом ОАО Банк ВТБ в г. Владимире. 12.Одобрение сделок по привлечению кредитов во Владимирском отделении № 8611 Сбербанка России. 13.Одобрение сделок по предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым с Владимирским отделением № 8611 Сбербанка России. 14. Одобрение Дополнительного соглашения № 1 к договору уступки прав требования № 023-241-2008 от 02.10.2008г. между ОАО «Владимирский химический завод» и компанией ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД, являющейся в соответствии со статьей 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД владеет более 20% акций ОАО «ВХЗ», являющегося стороной в сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. Предметом соглашения является изменение срока погашения задолженности ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД по договору уступки прав требования № 023-241-2008 от 02.10.2008г. Выгодоприобретателя по сделке нет. Иных существенных условий нет. Утвердить способ сообщения акционерам о собрании: Заказным письмом или вручение под роспись, а так же разместить на сайте http://www.vhz-jsc.ru/ 3. Подписи 3. 1. Генеральный директор ОАО «ВХЗ» ____________________________ П.В. Маркелов 3. 2. «24» марта 2009 года м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.