Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года. Принятое решение: 1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Волги», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить по итогам 1 полугодия 2016 года: 2.1. невыполнение в отчетном периоде контрольной точки (поставка основного оборудования) укрупненного сетевого графика по приоритетному объекту инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» «Строительство энергетического производственно-технологического комплекса-сооружения подстанции «Посоп» 110/10 кВ, г. Саранск». 2.2. неисполнение следующих показателей инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги», утвержденной Минэнерго России: 2.2.1 невыполнение финансирования по объекту «Реконструкция ВЛ-110 кВ Красноглинская-3,4» на -26,2 млн. рублей (план 26,2 млн. рублей, факт 0,03 млн. рублей). 2.2.2. невыполнение объема освоения капитальных вложений (исполнение 40 %) по объекту «Строительство 2-х цепной ВЛ-110 кВ НПС-Чкаловская с реконструкцией ПС 110 кВ «НПС» (монтаж двух дополнительных ячеек 110 кВ») на -28,1 млн. рублей (план 46,9 млн. рублей, факт 18,7 млн. рублей). 2.2.3. невыполнение объема освоения капитальных вложений (исполнение 16,8 %) по объекту «Реконструкция ПС 110/10 Засамарская с заменой трансформатора С1Т на трансформатор 40 МВА» на -36,2 млн. рублей (план 43,5 млн. рублей, факт 7,3 млн. рублей). 2.2.4. невыполнение объема освоения капитальных вложений (исполнение 2,3%) по объекту «Реконструкция ПС 35/6кВ «Троицкая» (замена трансформатора на 1*10 МВА, установка трансформатора 1*10 МВА, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, ТСН-1, ТН-6-1сш)» на 45,6 млн. рублей (план 46,6 млн. рублей, факт 1,1 млн. рублей). 2.2.5. превышение объема финансирования по 9 титулам инвестиционной программы Общества на общую сумму 20 млн. рублей с НДС. 2.3. Отметить реализацию во втором квартале и 1 полугодии 2016 года следующих операционных рисков: КОР-001 «Риск отклонения объема услуг по передаче электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане»; Риск КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане»; КОР-015 «Риск возникновения несчастного случая по вине Общества». 3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Волги»: 3.1. принять меры по ликвидации отставания от утвержденного укрупненного сетевого графика выполнения приоритетного инвестиционного объекта Общества и «Строительство энергетического производственно-технологического комплекса-сооружения подстанции «Посоп» 110/10 кВ, г. Саранск» и обеспечить его безусловную реализацию в установленные сроки. 3.2. представить на очередное заседание Совета Директоров Общества отчет о причинах отклонений, указанных в пунктах 2.2.1 – 2.2.5, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги». Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2 квартал 2016 года. Принятое решение: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %). Принятое решение: Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «ЧАК» за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «ЧАК» за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. Вопрос № 4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %). Принятое решение: Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить неисполнение по итогам 1 полугодия 2016 года показателя бизнес-плана Общества «Чистая прибыль» на -0,25 млн. рублей (план -5,06 млн. рублей, факт -5,31 млн. рублей). 3. Поручить Генеральному директору Общества по итогам 2016 года обеспечить выполнение параметров утвержденного бизнес-плана Общества на 2016 год. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 5. Об утверждении Программы ПАО «МРСК Волги» по консолидации электросетевых активов на 2016-2018 гг. Принятое решение: Утвердить Программу ПАО «МРСК Волги» по консолидации электросетевых активов на 2016-2018 гг. в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 6. Об утверждении отчета о выполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Волги» за 1 полугодие 2016 года. Принятое решение: Утвердить отчет о выполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Волги» за 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложениями № 6, 7 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 сентября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 21 сентября 2016 года № 11. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «22» сентября 2016 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.