Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НОВАТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1026303117642 1.5. ИНН эмитента 6316031581 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00268-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.novatek.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания. 2.3. Дата проведения общего собрания: 23.05.2008 г. Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Тверская, д. 3, отель «Ритц - Карлтон Москва». Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 3 036 306 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров - 2 951 519 226 или 97.21 процента от числа размещенных голосующих акций ОАО «НОВАТЭК». По вопросам повестки дня кворум имеется. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2007 финансового года. Итоги голосования по пункту 1.1. первого вопроса повестки дня: 1.1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (по РСБУ): Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 3 036 306 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 2 951 519 226. По данному вопросу повестки дня кворум имеется. Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 713 417 226 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 54 752 голосов Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 1 974. Итоги голосования по пункту 1.2. первого вопроса повестки дня: 1.2. Распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2007 финансового года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 3 036 306 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 2 951 519 226. По данному вопросу повестки дня кворум имеется. Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 713 411 838 голосов «ПРОТИВ» - 7 280 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 54 767 голосов Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 67. 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 24 290 448 000. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 23 612 153 456. По данному вопросу повестки дня кворум имеется. Число голосов, отданных за каждого кандидата: Акимов Андрей Игоревич - 686 813 202 Варданян Рубен Карленович - 2 264 854 485 Джетвей Марк - 2 969 590 407 Дмитриев Владимир Александрович - 2 298 047 036 Михельсон Леонид Викторович - 3 360 924 000 Наталенко Александр Егорович - 2 965 123 210 Селезнев Кирилл Геннадьевич - 686 890 260 Южанов Илья Артурович - 2 298 052 767 Общее количество кумулятивных голосов, принявших участие в голосовании - 23 612 153 456, в том числе: распределены – 17 530 295 367 не распределены – 6 081 489 033 недействительны – 369 056 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК». Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 3 022 077 060. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня 2 937 290 286. По данному вопросу повестки дня кворум имеется. Итоги голосования: Коновалова Мария Алексеевна «ЗА» - 2 102 830 110; «Против» - 0; «Воздержался» - 7 548 913. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 23 844 Рясков Игорь Александрович «ЗА» - 2 102 823 801; «Против» - 25; «Воздержался» - 7 540 016. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 37 610 Фомичев Сергей Егорович «ЗА» - 2 691 676 616; «Против» - 25; «Воздержался» - 7 540 002. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 20 809 Шуликин Николай Константинович «ЗА» - 1 513 532 264; «Против» - 25; «Воздержался» - 7 540 002. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 36 274. 4. Об утверждении аудитора ОАО «НОВАТЭК» на 2008 год. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 3 036 306 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 2 951 519 226. По данному вопросу повестки дня кворум имеется. Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 711 776 598 голосов «ПРОТИВ» - 150 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 96 374 голосов Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 1 595 285. 5. О вознаграждении членам Совета Директоров ОАО «НОВАТЭК». Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 3 036 306 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 2 951 519 226. По данному вопросу повестки дня кворум имеется. Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 707 859 189 голосов «ПРОТИВ» - 15 520 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 152 636 голосов Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 1 202. 6. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК». Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 3 036 306 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 2 951 519 226. По данному вопросу повестки дня кворум имеется. Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 701 477 801 голосов «ПРОТИВ» - 20 096 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 967 798 голосов Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 2 712. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1.1. Утвердить Годовой отчет ОАО «НОВАТЭК» за 2007 финансовый год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (по РСБУ), а также распределение прибыли: Чистая прибыль к распределению за 2007 финансовый год составила 16 242 376 000 (Шестнадцать миллиардов двести сорок два миллиона триста семьдесят шесть тысяч) рублей. Распределить на выплату дивидендов за 2007 финансовый год 7 135 319 100 (Семь миллиардов сто тридцать пять миллионов триста девятнадцать тысяч сто) рублей, (с учетом выплаченных дивидендов по итогам I полугодия 2007 финансового года). 1.2. Определить размер, сроки, форму и порядок выплаты дивидендов: - Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам 2007 финансового года в размере 1,52 (Один рубль пятьдесят две копейки) на одну обыкновенную акцию, что составляет 4 615 185 120 (четыре миллиарда шестьсот пятнадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч сто двадцать) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам I полугодия 2007 финансового года в размере 83 (восемьдесят три) копейки на 1 обыкновенную акцию); - Срок выплаты дивидендов: не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов; - Выплату дивидендов осуществить денежными средствами; - Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров - 10 апреля 2008 года; - Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями. 2. Избрать Совет директоров открытого акционерного общества «НОВАТЭК» в следующем составе: 1. Акимов Андрей Игоревич 2. Варданян Рубен Карленович 3. Джетвей Марк 4. Дмитриев Владимир Александрович 5. Михельсон Леонид Викторович 6. Наталенко Александр Егорович 7. Селезнев Кирилл Геннадьевич 8. Южанов Илья Артурович 3. Избрать Ревизионную комиссию открытого акционерного общества «НОВАТЭК» в следующем составе: 9. Коновалова Мария Алексеевна 10. Рясков Игорь Александрович 11. Фомичев Сергей Егорович 12. Шуликин Николай Константинович 4. Утвердить на 2008 год аудитором ОАО «НОВАТЭК» - ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 5. В соответствии с разделом 13 Положения о Совете Директоров ОАО «НОВАТЭК», установить размер фиксированного вознаграждения каждому члену Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» в размере 900 000 (девятьсот тысяч) рублей в период исполнения ими обязанностей членов Совета директоров Общества. 6. В соответствии с рекомендациями Совета директоров (Протокол № 98 от 21.04.08.) установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей каждому. Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК». 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27 мая 2008 года. 3. Подписи 3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор юридического департамента (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05) ____________________ Подпись Т.С. Кузнецова 3.2. Дата 27.05.2008 М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.