Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ ОБ ЭТАПАХ ПРОЦЕДУРЫ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (открытое акционерное общество). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК. 1.3. Место нахождения эмитента: 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282 1.5. ИНН эмитента: 7734202860 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01978В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.mkb.ru 2. Содержание сообщения «Сведения о решениях единственного акционера Банка» 2.1. Вид общего собрания: в соответствии с п.3 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения приняты единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», единолично владеющим 100% голосующих акций Банка. 2.2. Форма проведения общего собрания: Решения приняты единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», в лице Генерального директора ООО «Концерн «РОССИУМ» И.Н. Нартовой, действующей на основании Устава. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2009 года, место принятия решений - 143006, Московская обл., г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 34, а/п №8. 2.4. Кворум общего собрания: Голосования не проводилось. Решения приняты единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», единолично владеющим 100% голосующих акций Банка. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Голосования не проводилось. Решения приняты единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», единолично владеющим 100% голосующих акций Банка. 2.6. Формулировки решений, принятых единственным акционером Банка: 2.6.1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии Банка о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2008 год и заключение Ревизионной комиссии о достоверности представленных на утверждение единственному акционеру Банка годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Банка за 2008 год. 2.6.2. Утвердить: – годовой отчет о деятельности Банка за 2008 год; – бухгалтерский баланс Банка за 2008 год; – отчет о прибылях и убытках Банка за 2008 год. Признать работу Правления Банка в 2008 году удовлетворительной. 2.6.3. Утвердить следующее распределение прибыли Банка за 2008 год: – резервный фонд – 667 726 830-56 (Шестьсот шестьдесят семь миллионов семьсот двадцать шесть тысяч восемьсот тридцать рублей 56 копеек). 2.6.4. Дивиденды по акциям Банка за 2008 год не начислять и не выплачивать. 2.6.5. Избрать в состав Наблюдательного Совета Банка следующих лиц: Санди Васи; Ричард Дамьен Гласспул; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Нартова Ирина Николаевна. Предоставить Председателю Правления А.Н. Николашину право подписать уведомление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации об избрании членов Наблюдательного Совета Банка. Поручить Председателю Правления А.Н. Николашину обеспечить направление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации уведомления об избрании членов Наблюдательного Совета Банка в установленном порядке. 2.6.6. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка следующих лиц: Чиж Любовь Николаевна – главный бухгалтер ООО «Концерн «РОССИУМ» (председатель комиссии); Беляев Геннадий Борисович – пенсионер (член комиссии); Чижикова Елена Михайловна – юрисконсульт ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (член комиссии). 2.6.7. Утвердить в качестве аудиторской организации Банка на 2009 год: – Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ЗАО «КПМГ») – для аудита отчетности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и US GAAP. – Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «АОРА» – для аудита отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 2.7. Дата составления Решения единственного акционера Банка: 25 июня 2009 года. 3. Подпись Председатель Правления ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» А.Н. Николашин 25 июня 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.