Полный текст:

Решение Совета директоров о созыве годового общего собрания акционеров. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.resk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 09 апреля 2007г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 12 апреля 2007г. Протокол № 11/31-07 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества: 1.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения ГОСА: 25 мая 2006 г. 3. Определить время проведения Собрания: 10часов 00 минут. 4. Определить место проведения Собрания: г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а, Конференц – зал ОАО «РЭСК». 5. Определить время начала регистрации: 09 часов 30 минут. 6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества; 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года; 3) Об избрании членов Совета директоров; 4) Об избрании членов ревизионной комиссии; 5) Об утверждении аудитора Общества; 6) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества; 7. Определить, что сообщение о проведении ГОСА направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Рязанские ведомости», а также размещается на веб – сайте Общества в сети Интернет не позднее 24 апреля 2007 года. 8. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее 24 апреля 2007 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - по почтовому адресу Общества: 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а; Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.