Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9 2. Содержание сообщения о принятых советом директоров эмитента решениях Количественный состав членов Совета директоров ОАО «ММК» - 10 человек. На заседании Совета директоров присутствовало 7 членов Совета директоров ОАО «ММК». Заседание Совета директоров ОАО «ММК» является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с п. 11.14. Устава ОАО «ММК» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, при условии, что в заседании принимают участие не менее двух независимых директоров. Таким образом, решения принятые на сегодняшнем заседании Совета директоров ОАО «ММК» законны. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня заседания принято решение: Принять к сведению информацию по вопросу «О предварительных итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ММК» за 2012 год». По второму вопросу повестки дня заседания принято решение: созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ММК». Определить: - форму проведения годового общего собрания акционеров: собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров; - дату проведения годового общего собрания акционеров: 24 мая 2013 года; - место проведения годового общего собрания акционеров: г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ОАО «ММК»; - время проведения годового общего собрания акционеров: начало собрания – 10-00 часов (время местное); - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 09-00 часов (время местное). Результаты голосования: решение принято единогласно. По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение: определить дату и время составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК» – 08 апреля 2013 года на конец операционного дня. Результаты голосования: решение принято единогласно. По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение: поручить Корпоративному секретарю ОАО «ММК» направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом и опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газетах «Магнитогорский рабочий» и «Магнитогорский металл» в срок до 23 апреля 2013 года. Результаты голосования: решение принято единогласно. По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК» вопрос, предложенный акционером ОАО «ММК» - компанией «Минта Холдинг Лимитед» (Mintha Holding Limited): - о внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ММК». Дополнительно включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК» следующие вопросы: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ММК», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ММК» по результатам финансового года. 2. Об утверждении Устава ОАО «ММК» в новой редакции. 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК». 5. Об утверждении аудитора ОАО «ММК». 6. Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций. 7. Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций. 8. Об утверждении внутренних документов ОАО «ММК», регулирующих деятельность органов ОАО «ММК»: « Изменения и дополнения в Положение о ревизионной комиссии ОАО «ММК», «Положение об общем собрании акционеров ОАО «ММК». 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования: решение принято единогласно. По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение: утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК»: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ММК», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ММК» по результатам финансового года. 2. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ММК». 3. Об утверждении Устава ОАО «ММК» в новой редакции. 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК». 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК». 6. Об утверждении аудитора ОАО «ММК». 7. Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций. 8. Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций. 9. Об утверждении внутренних документов ОАО «ММК», регулирующих деятельность органов ОАО «ММК»: « Изменения и дополнения в Положение о ревизионной комиссии ОАО «ММК», «Положение об общем собрании акционеров ОАО «ММК». 10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования: решение принято единогласно. По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ММК» следующих кандидатов, предложенных компанией «Минта Холдинг Лимитед» (Mintha Holding Limited): 1. Сэра Дэвида Логана (Sir David Logan); 2. Рустамову Зумруд Хандадашевну; 3. Бернарда Сачера (Bernard Sucher); 4. Дэвида Хермана (David Herman); 5. Питера Чароу (Peter Charow). Результаты голосования: решение принято единогласно. По восьмому вопросу повестки дня заседания принято решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ММК» следующих кандидатов, предложенных компанией «Минта Холдинг Лимитед» (Mintha Holding Limited): 1. Масленникова Александра Владимировича; 2. Дюльдину Оксану Валентиновну; 3. Акимову Галину Александровну; 4. Болмосову Елену Федоровну; 5. Фокина Андрея Олеговича. Результаты голосования: решение принято единогласно. По девятому вопросу повестки дня заседания принято решение: рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» установить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2013-2014 гг. Результаты голосования: решение принято единогласно. По десятому вопросу повестки дня заседания принято решение: рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» установить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2013-2014 гг. Результаты голосования: решение принято единогласно. По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Признать работу по реализации программы по работе с инвесторами ОАО «ММК» в 2012 году удовлетворительной. 2 Одобрить программу мероприятий по работе с инвесторами ОАО «ММК» на 2013 год. По двенадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1. Признать работу по управлению рисками в ОАО «ММК» в 2012 г7оду удовлетворительной. 2. Утвердить отчет о рисках ОАО «ММК» за 2012 год. По тринадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение: Принять к сведению информацию по вопросу «Об эффективности работы системы внутреннего контроля в ОАО «ММК» и обществах Группы ОАО «ММК» в 2012 году». По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение: Принять к сведению информацию по вопросу «О реализации основных направлений деятельности по управлению обществами Группы ОАО «ММК». Предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности общества Группы ОАО «ММК» – ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2012 год и о планах на 2013 год». Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 14.02.2013 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 18.02.2013, № 13 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ММК» по доверенности № 16-юр-236 от 30.05.2011 В.Н. Хаванцева (подпись) 3.2. Дата “ 19 ” февраля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.