Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9 2. Содержание сообщения о принятых советом директоров эмитента решениях Количественный состав членов Совета директоров ОАО «ММК» - 10 человек. На заседании Совета директоров присутствовало 9 членов Совета директоров ОАО «ММК». Заседание Совета директоров ОАО «ММК» является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с п. 11.14. Устава ОАО «ММК» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, при условии, что в заседании принимают участие не менее двух независимых директоров. Таким образом, решения принятые на сегодняшнем заседании Совета директоров ОАО «ММК» законны. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня заседания принято решение: избрать Председателем Совета директоров ОАО «ММК» члена Совета директоров ОАО «ММК» - Рашникова Виктора Филипповича. Результаты голосования: решение принято единогласно присутствующими на заседании. По второму вопросу повестки дня заседания принято решение: назначить Секретарем Совета директоров ОАО «ММК» Главного юриста ОАО «ММК» - Шепилова Сергея Викторовича. По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение: назначить Корпоративным секретарем ОАО «ММК» - Хаванцеву Валентину Николаевну. По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Создать комитет по аудиту. 2 Утвердить комитет в количестве 3 членов Совета в следующем составе: - Аганбегян Рубен Абелович, - Лёвин Кирилл Юрьевич, - Морган Ральф Таваколян. 3 Утвердить Председателем комитета по аудиту – Аганбегяна Рубена Абеловича. По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Создать комитет по кадрам и вознаграждениям. 2 Утвердить комитет в количестве 3 членов Совета в следующем составе: - Марцинович Валерий Ярославович; - Морган Ральф Таваколян; - Рустамова Зумруд Хандадашевна. 3 Утвердить Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям – Марциновича Валерия Ярославовича. По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Создать комитет по стратегическому планированию. 2 Утвердить комитет в количестве 6 членов Совета в следующем составе: - Рашников Виктор Филиппович; - Аганбегян Рубен Абелович, - Лядов Николай Владимирович, - Рашникова Ольга Викторовна, - Сулимов Сергей Алексеевич, - Шиляев Павел Владимирович. 3 Утвердить Председателем комитета по стратегическому планированию – Рашникова Виктора Филипповича. По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение: Утвердить «План работы Совета директоров ОАО «ММК» на 2016-2017гг.». Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2016 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 31.05.2016, № 1 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК” по доверенности № 16-юр-146 от 24.03.2015 В.Н. Хаванцева (подпись) 3.2. Дата “ 01 ” июня 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.