Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2020 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 8 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Решение, принятое по вопросу №1 «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ДЭК» Власова Алексея Валерьевича. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение, принятое по вопросу №2 «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества»: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Ковалеву Наталью Геннадьевну. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение, принятое по вопросу №3 «Об избрании секретаря Совета директоров Общества»: Избрать секретарем Совета директоров Общества Яровую Александру Витальевну. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение, принятое по вопросу №4 «Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК»: 1. Определить состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» в количестве 3 (трех) человек. 2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» в следующем составе: 1) Кабанова Лариса Владимировна; 2) Ковалева Наталья Геннадьевна; 3) Сторожук Сергей Константинович; 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» Кабанову Лариса Владимировну. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение, принятое по вопросу №5 «О приоритетном направлении деятельности Общества: О развитии сбытовой деятельности ПАО «ДЭК» в рамках агентских договоров на оказание услуг / договоров оказания услуг на территориях Хабаровского края, Приморского края, Амурской области, Еврейской автономной области, Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия), Сахалинской области, Камчатского края»: 1. В соответствии с пунктом 1 и на основании пункта 3 решения по вопросу № 1, принятого Советом директоров ПАО «ДЭК» (протокол № 388), одобрить изменение условий Договора оказания услуг № ДЭК-71-13/1447 от 12.12.2019 на осуществление функций энергосбытовой деятельности (электро-, тепловая энергия и ГВС) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Камчатского края, заключенного между ПАО «ДЭК» и ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Договор), посредством заключения сторонами Дополнительного соглашения № 2 к Договору на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения № 2: Принципал – ПАО «Камчатскэнерго» Агент, платежный агент – ПАО «ДЭК» Предмет Дополнительного соглашения № 2: Изменение и дополнение условий Договора в части: - увеличения суммы годового агентского вознаграждения по Договору в период с 01.01.2020 по 31.12.2020; - изменения расчета годового агентского вознаграждения Агента по зоне обслуживания Принципала на 2020 год с введением с 01.08.2020; - изменения порядка определения и размера ежемесячного агентского вознаграждения и его составляющих в периоды с 01.01.2020 по 31.03.2020, с 01.04.2020 по 31.07.2020, с 01.08.2020 по 31.12.2020; - изменения порядка осуществления расчетов Сторон по Договору. Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения № 2: Предельный размер годового агентского вознаграждения по Договору с учетом заключаемого сторонами Дополнительного соглашения № 2 к Договору в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 составляет 852 999 377 (Восемьсот пятьдесят два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч триста семьдесят семь) руб. 98 коп., кроме того НДС (20%) 170 599 875 (Сто семьдесят миллионов пятьсот девяносто девять тысяч восемьсот семьдесят пять) руб. 60 коп. Общая стоимость Договора с учетом заключаемого сторонами Дополнительного соглашения № 2 к Договору составляет 1 023 599 253 (Один миллиард двадцать три миллиона пятьсот девяносто девять тысяч двести пятьдесят три) руб. 58 коп., в том числе НДС (20%). Размер ежемесячного агентского вознаграждения определяется с учетом годового агентского вознаграждения и составляет: - за период с 01.01.2020 по 31.03.2020 - 69 955 947 (Шестьдесят девять миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот сорок семь) руб. 36 коп., кроме того НДС (20%) 13 991 189 (Тринадцать миллионов девятьсот девяносто одна тысяча сто восемьдесят девять) руб. 47 коп. - за период с 01.04.2020 по 31.07.2020 - 70 854 927 (Семьдесят миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать семь) руб. 30 коп., кроме того НДС (20%) 14 170 985 (Четырнадцать миллионов сто семьдесят тысяч девятьсот восемьдесят пять) руб. 46 коп. - за период с 01.08.2020 по 31.12.2020 – 71 942 365 (Семьдесят один миллион девятьсот сорок две тысячи триста шестьдесят пять) руб. 34 коп., кроме того НДС (20%) 14 388 473 (Четырнадцать миллионов триста восемьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят три руб. 07 коп. Срок оказания услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения № 2: с 01.01.2020 по 31.12.2020 Срок действия Дополнительного соглашения № 2: Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с даты его подписания Сторонами, в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия Дополнительного соглашения № 2 применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2020. 2. Поручить исполнительному органу Общества обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» о порядке совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (приложение №1 к решению). 3. Поручить исполнительному органу Общества обеспечить заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору оказания услуг № ДЭК-71-13/1447 от 12.12.2019 на условиях, определенных в пп. 1, 2 настоящего решения, и при наличии согласия ЦЗК и Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» на совершение сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.09.2020. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 23.09.2020 № 389. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 17.07.2020 №ДЭК-71-15/722 Д) А.Н. Банашко 3.2. Дата 23.09.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.