Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ» 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Банк «Кузнецкий» 1.3. Место нахождения эмитента г. Пенза, ул. Красная,104 1.4. ОГРН эмитента 1125800000094 1.5. ИНН эмитента 5836900162 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00609В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kuzbank.ru http://www.e-disclosure.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 29.02.2016 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 02.03.2016 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1.Об избрании Председателя Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий». 2.Об избрании секретаря Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» 3.О возложении обязанностей по подготовке решений Совета директоров Банка по вопросам организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков. 4.Мониторинг выполнения основных показателей финансового плана за январь 2016 года. 5.Рассмотрение отчета о банковских рисках (риска потери ликвидности, кредитного риска, операционного риска, правового риска и риска потери деловой репутации, рыночного риска, комплаенс-риска и стратегического риска) за 2-е полугодие 2015 г. Оценка уровня совокупного риска за 2015 г. 6.Установление предельно допустимого уровня совокупного риска. 7.Утверждение внутреннего документа Банка: Изменения в «Положение о системе оценки и управления рисками в ПАО Банк «Кузнецкий» 8.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 9.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об утверждении периодичности и перечня направлений мониторинга системы внутреннего контроля, проводимого СВА, в 2016 году. 11.Об утверждении перечня индикаторов, используемых СВА для мониторинга состояния системы внутреннего контроля ПАО Банк Кузнецкий в 2016 году 12. Рассмотрение текущих вопросов, связанных с деятельностью Банка 3. Подпись 3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий» М.А. Дралин 3.2. Дата 29.02.2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.