Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» инсайдерская информация 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 2, корп. 13 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ПАО «Наука-Связь» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 12.04.2018г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 18.04.2018г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 1. Определение цены (денежной оценки) имущества по крупной сделке, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.77, ст.78, ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») - договора поручительства, заключенного между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №00720017/18011109, для принятия решения об ее одобрении. 2. Определение цены (денежной оценки) имущества по крупной сделке, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.77, ст.78, ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») - договора поручительства, заключенного между ПАО «Наука-Связь» и АО «Банк Интеза» в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита, для принятия решения об ее одобрении. 3. Утверждение заключения о крупной сделке (ст.ст. 78 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), а именно - договора поручительства, заключенного между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №00720017/18011109. 4. Утверждение заключения о крупной сделке (ст.ст. 78 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), а именно - договора поручительства, заключенного между ПАО «Наука-Связь» и АО «Банк Интеза» в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита. 5. Вынесение на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» вопроса о последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 78-79, 81 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), составляющей более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Наука-Связь», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 6. Вынесение на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» вопроса о последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 78-79,81 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), составляющей более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Наука-Связь», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 7. Определение цены выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Наука-Связь» по требованию акционеров в соответствии со ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах». 8. Предварительное утверждение годового отчета исполнительного органа о деятельности ПАО «Наука-Связь» за 2017 г., бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли за 2017 год, рассмотрение заключения Ревизора Общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Наука-Связь» за 2017 год и заключения Аудитора Общества о достоверности бухгалтерской отчетности ПАО «Наука-Связь» за 2017 год. 9. Выдвижение для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» кандидатуры аудитора Общества на 2018 г. и определение размера оплаты его услуг. 10. О подготовке, созыве и проведении годового Общего собрания акционеров (в порядке ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»). 11. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня. 2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска-1-01-12689-А; дата государственной регистрации– 19.12.2007г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)– RU000A0GQLB6. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Публичного акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин 3.2. «12» апреля 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.