Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная , дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Дата проведения заседания Совета Директоров – 19.03.2008 2.2. Дата составления протокола– 21.03.2008 , номер протокола - Протокол № 18 2.3. Содержание решения, принятого Советом Директоров: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 мая 2008 г. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 4. 15 часов 00 минут по местному времени. 5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – РФ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная,10 6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 13 часов 00 минут. 7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: · Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. · О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года. · Об избрании членов Совета директоров Общества. · Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. · Об утверждении аудитора Общества. · Об утверждении Устава Общества в новой редакции. · О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. · О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. 8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 24 марта 2008 года. 9. Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 10. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что на последнем годовом общем собрании было принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. 11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет Общества; - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества; - проект Устава Общества в новой редакции; - проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Камчатскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 12. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 21 апреля 2008 года по 12 мая 2008 года, за исключением выходных и праздничных дней с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 10, каб. 602. - г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр.8 ОАО «Центральный Московский Депозитарий». Определить, что указанная информация также должна быть размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 01 мая 2008 года. 13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 14. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 21 апреля 2008 года. 15. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 10, каб. 602. - г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр.8 ОАО «Центральный Московский Депозитарий». 16. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 09 мая 2008 года. 17. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 18. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно. 19. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Вести» г. Петропавловск – Камчатский и размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 11 апреля 2008 года. 3.Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента/ Генеральный директор ОАО «ДВЭУК» О.М. Дубнов 3.2. Дата. «21» марта 2008 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.