Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 16. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 17. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 18. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 19. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 20. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 21. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 22. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 23. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 24. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Сахаэнерго», в котором ОАО АК «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. Решение: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Сахаэнерго», в котором ОАО АК «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера: 1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год. 2. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года: (руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 22 046 258,00 Распределить на: Резервный фонд 1 102 312,90 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - на финансирование инвестиционной программы (технологическое присоединение 2012 года) 18 504 800,00 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 2 439 145,10 Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 финансового года. 3. Избрать Совет директоров Общества в составе: 1) Боровкова Ирина Васильевна - заместитель начальника департамента экономики ОАО АК «Якутскэнерго». 2) Кравцова Ирина Вадимовна - начальник департамента мотивации и оплаты труда ОАО АК «Якутскэнерго». 3) Эммерт Елена Владимировна - начальник управления корпоративных событий ОАО АК «Якутскэнерго». 4) Губский Сергей Иннокентьевич - генеральный директор ОАО «Сахаэнерго». 5) Шамис Юлия Львовна - заместитель начальника департамента стратегических проектов и программ развития - начальник отдела программ развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1) Павлов Алексей Андреевич - ведущий бухгалтер-ревизор отдела внутреннего аудита ОАО АК «Якутскэнерго». 2) Игнатьева Мария Анатольевна - ведущий экономист департамента экономики ОАО АК «Якутскэнерго». 3) Таркаев Николай Гаврильевич - ведущий инженер управления топливообеспечения департамента материально - технического обеспечения ОАО АК «Якутскэнерго». 4) Фридман Андрей Владимирович - начальник отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 5) Балабекян Гаяне Карленовна - начальник отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 5. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства», ОГРН 1027809211210. Вопрос № 2: О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Теплоэнергосервис», в котором ОАО АК «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. Решение: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Теплоэнергосервис», в котором ОАО АК «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера: 1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год. 2. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года: (руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 88 913 521,39 Распределить на: Резервный фонд 4 445 676,07 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) – на инвестиции 84 051 391,56 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 416 453,76 Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 финансового года. 3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1) Никифоров Григорий Антипович - заместитель начальника отдела бизнес-планирования департамента экономики ОАО АК «Якутскэнерго». 2) Софронова Светлана Павловна - начальник управления собственности ОАО АК «Якутскэнерго». 3) Михалев Владимир Степанович - генеральный директор ОАО «Теплоэнергосервис». 4) Пименова Нина Николаевна - начальник производственно-технического управления ОАО АК «Якутскэнерго». 5) Шамис Юлия Львовна - заместитель начальника департамента стратегических проектов и программ развития - начальник отдела программ развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1) Орган Алена Анатольевна - главный специалист отдела внутреннего аудита ОАО АК «Якутскэнерго». 2) Балабекян Гаяне Карленовна - начальник отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 3) Кочанов Андрей Александрович - заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 5. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства», ОГРН 1027809211210. Вопрос № 3: О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ЯЭРК», в котором ОАО АК «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. Решение: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ЯЭРК», в котором ОАО АК «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера: 1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год. 2. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года: (руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 7 411 033,84 Распределить на: Резервный фонд 0 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) – на инвестиции 2 874 033,84 Дивиденды 4 537 000,00 Погашение убытков прошлых лет 0 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЯЭРК» по итогам 2012 года в размере 24,05849975 руб. на одну обыкновенную акцию ОАО «ЯЭРК» в денежной форме в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате. 3. Утвердить устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 4. Избрать Совет директоров Общества в составе: 1) Горбунов Илья Васильевич - заместитель главного инженера - начальник департамента по эксплуатации, техперевооружению и реконструкции объектов генерации ОАО АК «Якутскэнерго». 2) Кузаков Дмитрий Николаевич - начальник управления инвестиций ОАО АК «Якутскэнерго». 3) Дедюхин Александр Владимирович – генеральный директор ОАО «ЯЭРК». 4) Прокопенко Сергей Николаевич - начальник департамента по эксплуатации, техперевооружению и реконструкции электрических сетей ОАО АК «Якутскэнерго». 5) Батраков Игорь Алексеевич – начальник департамента капитального строительства ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1) Алексеев Вадим Дмитриевич - начальник отдела внутреннего аудита ОАО АК «Якутскэнерго». 2) Фридман Андрей Владимирович - начальник отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 3) Балабекян Гаяне Карленовна - начальник отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 6. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства», ОГРН 1027809211210. Вопрос № 4: О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Энерготрансснаб», в котором ОАО АК «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. Решение: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Энерготрансснаб», в котором ОАО АК «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера: 1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год. 2. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года: (руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 11 129 310,26 Распределить на: Резервный фонд 556 465,51 Дивиденды 2 337 155,15 Погашение убытков прошлых лет 0 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) на инвестиции 8 235 689,60 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,022646216 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате. 3. Избрать Совет директоров Общества в составе: 1) Чурилов Дмитрий Викторович - директор по топливообеспечению и закупкам ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 2) Королев Сергей Викторович - заместитель начальника департамента собственности- начальник управления собственностью ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 3) Комаровский Александр Владимирович - главный эксперт отдела заемного капитала и страховой защиты департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 4) Заборовский Виктор Юрьевич - начальник департамента топливообеспечения ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 5) Костюк Ольга Эдуардовна - начальник финансового управления ОАО АК «Якутскэнерго». 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1) Федотова Светлана Николаевна - ведущий бухгалтер-ревизор отдела внутреннего аудита ОАО АК «Якутскэнерго». 2) Байчура Наталья Александровна - начальник отдела транспорта и перевозок департамента материально-технического управления ОАО АК «Якутскэнерго». 3) Балабекян Гаяне Карленовна - начальник отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 5. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства», ОГРН 1027809211210. Вопрос № 5: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. Решение: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, за 2013 финансовый год, в сумме 1 660 000 (Один миллион шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Вопрос № 6: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2013 года. Решение: Утвердить контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2013 года. Вопрос № 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий по работе с дебиторской задолженностью ОАО АК «Якутскэнерго» за 1 квартал 2013 года. Решение: Отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий по работе с дебиторской задолженностью ОАО АК «Якутскэнерго» за 1 квартал 2013 года принять к сведению. Вопрос № 8: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки продукции производственно-технического назначения являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 9: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту трубопроводов и теплоизоляции магистральных сетей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту трубопроводов и теплоизоляции магистральных сетей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 10: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по ремонту антикоррозийного покрытия металлических конструкций трубы №4, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по ремонту антикоррозийного покрытия металлических конструкций трубы №4, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 11: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора аренды транспортного средства без экипажа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора аренды транспортного средства без экипажа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 12: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 139 000 000 (Сто тридцать девять миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 21.06.2013 по Лоту № 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого конкурса от 21.06.2013 по Лоту №1 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 21.06.2013 по Лоту №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 13: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 139 000 000 (Сто тридцать девять миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса в 3 квартале 2013 года по Лоту № 2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого конкурса от 21.06.2013 по Лоту №2 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 21.06.2013 по Лоту №2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 14: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 63 300 495 (Шестьдесят три миллиона триста тысяч четыреста девяносто пять) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса в 3 квартале 2013 года по Лоту №3, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого конкурса от 21.06.2013 по Лоту №3 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 21.06.2013 по Лоту №3, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 15: Об участии ОАО АК «Якутскэнерго» в других организациях»: об учреждении Частного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка «Якутскэнерго». Решение: 1.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации учредить частное дошкольное образовательное учреждение (далее – Образовательное учреждение). Полное фирменное наименование Образовательного учреждения на русском языке – Частное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка «Якутскэнерго». Сокращенное фирменное наименование Образовательного учреждения на русском языке – ЧДОУ «Центр развития ребенка «Якутскэнерго». Определить место нахождения Образовательного учреждения: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Фёдора Попова, 14. 1.2. В целях осуществления Образовательным учреждением образовательной деятельности создать следующие филиалы Образовательного учреждения: 1.2.1. Наименование филиала: Детский сад N 100 «Белоснежка»; Место нахождения филиала: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ф. Попова, 14/5; 1.2.2. Наименование филиала: Детский сад N 84 «Искорка»; Место нахождения филиала: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ф. Попова, 34/1; 1.2.3. Наименование филиала: Детский сад N 27 «Рябинка»; Место нахождения филиала: 678185, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, п. Чернышевский, ул. Гидростроителей, 15; 1.2.4. Наименование филиала: Детский сад N 15 «Огонек»; Место нахождения филиала: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Советская, 17 «Б». 1.3. Утвердить Устав Частного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка «Якутскэнерго» согласно Приложению № 8 к настоящему решению. 1.4. Избрать Директором Частного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка «Якутскэнерго» Киуру Яну Евгеньевну. 2. В соответствии с п. 1 ст. 120 и ст. 296 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях формирования имущества Образовательного учреждения передать в оперативное управление Частному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребенка «Якутскэнерго» имущество, принадлежащее на праве собственности ОАО АК «Якутскэнерго», согласно Приложению № 9 к настоящему решению. Одобрить передачу указанного имущества в оперативное управление Образовательному учреждению по основанию, предусмотренному пп. 40 п. 12.1 ст.12 Устава Общества. 3. Определить, что финансирование Образовательного учреждения осуществляется Обществом в пределах принимаемых уполномоченным органом государственной власти тарифных решений для Общества на соответствующий период. 4. Утвердить финансовый план Частного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка «Якутскэнерго» на 2013 год в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению. 5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить ежегодное рассмотрение Советом директоров Общества вопроса об утверждении финансового плана Частного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка «Якутскэнерго» на очередной год либо его корректировку по мере необходимости, но не чаще одного раза в год. Вопрос № 16: О присоединении к Стандарту по управлению дебиторской и кредиторской задолженностями дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции. Решение: 1. Считать Стандарт по управлению дебиторской и кредиторской задолженностями дочерних и зависимых обществ ОАО РАО «Энергетические системы Востока» в новой редакции (далее - Стандарт) внутренним документом Общества, а требования Стандарта по отношению к ОАО АК «Якутскэнерго» - обязательными для Общества. 2. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества (протокол №2 от 25.02.2011) по вопросу: «О присоединении ОАО АК «Якутскэнерго» к Стандарту по управлению дебиторской и кредиторской задолженностями дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Вопрос № 17: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Энерготрансснаб» по кредитному соглашению об открытии кредитной линии с лимитом выдачи в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, заключаемому с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Энерготрансснаб» по кредитному соглашению об открытии кредитной линии, заключаемому с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), с лимитом выдачи в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, на срок не более 18 месяцев, с процентной ставкой не более 11,0 (Одиннадцати) процентов годовых, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 18: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «НИИЭС» договора на инструментальное обследование затворов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «НИИЭС» договора оказания услуг инструментального обследования затворов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 19: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора транспортно-экспедиционного обслуживания по доставке материально - технических ресурсов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора транспортно-экспедиционного обслуживания по доставке материально-технических ресурсов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 20: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки кабельно-проводниковой продукции, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК», договора поставки кабельно-проводниковой продукции, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 21: Об утверждении внутренних документов: Об утверждении Антикризисной программы ОАО АК «Якутскэнерго» на 2013 год. Решение: 1. Утвердить Антикризисную программу ОАО АК «Якутскэнерго» на 2013 год согласно приложения № 17 к настоящему решению. 2. Установить персональную ответственность Генерального директора Общества за неисполнение мероприятий Антикризисной программы ОАО АК «Якутскэнерго». 3. Поручить Генеральному директору ОАО АК «Якутскэнерго» со второго квартала 2013 года обеспечить ежеквартальное представление Совету директоров Общества в составе отчетов об итогах выполнения бизнес-плана Общества отчета об исполнении мероприятий Антикризисной программы Общества. Вопрос № 22: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО АК «Якутскэнерго» за 1 квартал 2013 года. Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО АК «Якутскэнерго» за 1 квартал 2013 года со следующими основными показателями: № п/п Показатели Единицы измерения План Факт 1 Выручка Тыс. руб. 6 372 026,1 6 350 221,0 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 5 857 559,0 5 792 202 3 Прибыль (убыток) от продаж 514 467,1 558 019,0 4 Чистая прибыль (убыток) 321 287,1 377 046,0 Вопрос № 23: Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО АК «Якутскэнерго» за 1 квартал 2013 года. Решение: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО АК «Якутскэнерго» за 1 квартал 2013 года. Наименование показателя План Факт Примечание Критерий надежности, одновременно: Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Выполнен Коэффициент аварийности ≤ 1 0,81 Выполнен Коэффициент готовности ≥ 1 1,082 Выполнен Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва % 100 100 Выполнен Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,02545 0,00440 Выполнен Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом, шт. 0 1 Не выполнен Коэффициент частоты общего травматизма 0,126 0,0512 Выполнен Получение паспорта готовности в установленный срок, % 100 100 Выполнен Выполнение инвестиционной программы, % 100 110 Выполнен Уровень оплаты электрической энергии, % 87,2 87,2 Выполнен Уровень оплаты тепловой энергии, % 57,6 64,5 Выполнен Коэффициент финансовой независимости» 0,66 0,66 Выполнен Справочно, условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора прав работодателя, % 100 100 Выполнен Вопрос № 24: Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «ЯЭРК», ОАО «Энерготрансснаб». Решение: Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Сахаэнерго» за 1 квартал 2013 года: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Сахаэнерго» за 1 квартал 2013 года со следующими основными показателями: № п/п Показатели Единицы измерения План Факт 1 Выручка Тыс. руб. 1 940 640,7 2 023 286,0 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 1 681 264,4 1 729 162,0 3 Прибыль (убыток) от продаж 259 376,3 294 124,0 4 Чистая прибыль (убыток) 276 016,1 277 028,0 1.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» Об утверждении отчета о выполнении квартальных КПЭ ОАО «Сахаэнерго» за 1 квартал 2013 года: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» за 1 квартал 2013 года: Наименование показателя План Факт Примечание Критерий надежности (одновременно): Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Выполнен Коэффициент аварийности ≤1 0,920 Выполнен Коэффициент готовности ≥1 1,000 Выполнен Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва, и обеспечение уровня вращающегося резерва % 100 100 Выполнен Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,02337 0,02180 Выполнен Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок 100 100 Выполнен Коэффициент частоты общего травматизма 0,035 0,000 Выполнен Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 Выполнен Выполнение инвестиционной программы, % 100 106 Выполнен Уровень оплаты тепловой энергии, % 52,2 71,4 Выполнен Коэффициент финансовой независимости 0,15 0,17 Выполнен Справочно, условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора прав работодателя, % 100 100 Выполнен 2. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Теплоэнергосервис» за 1 квартал 2013 года: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Теплоэнергосервис» за 1 квартал 2013 года со следующими основными показателями: № п/п Показатели Единицы измерения План Факт 1 Выручка Тыс. руб. 729 737,4 635 627,5 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 1 487 893,5 1 523 105,0 3 Прибыль (убыток) от продаж -758 156,1 -887 477,4 4 Чистая прибыль (убыток) 193 243,2 73 701,6 2.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» за 1 квартал 2013 года: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис за 1 квартал 2013 года: Наименование показателя План Факт Примечание Критерий надежности (одновременно): Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Выполнен Коэффициент аварийности ≤1 0,004 Выполнен Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва, и обеспечение уровня вращающегося резерва,% 100 100 Выполнен Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 Выполнен Коэффициент частоты общего травматизма 0,111 0,000 Выполнен Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок 100 100 Выполнен Выполнение инвестиционной программы, % 100 86 Выполнен Уровень оплаты тепловой энергии, % 62,7 72,1 Выполнен Коэффициент финансовой независимости 0,18 0,16 Не выполнен Справочно, условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора прав работодателя, % 100 100 Выполнен 3. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 3.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ЯЭРК» за 1 квартал 2013 года: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ЯЭРК» за 1 квартал 2013 года со следующими основными показателями: № п/п Показатели Единицы измерения План Факт 1 Выручка Тыс. руб. 44 903,7 44 341 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 58 214 56 356 3 Прибыль (убыток) от продаж -13 310,3 -12 015 4 Чистая прибыль (убыток) -12 955,7 -11 178 3.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» за 1 квартал 2013 года: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» за 1 квартал 2013 года: Наименование показателя План Факт Примечание Отсутствие обоснованных претензий Заказчика по качеству выполнения работ 0 0 Выполнен Отсутствие случаев наступления гарантийных обязательств 0 0 Выполнен Коэффициент срочной ликвидности 1,16 0,29 Не выполнен Критерий надежности: - отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом с персоналом самих компаний, а также с персоналом их субподрядных организаций; - коэффициент частоты общего травматизма. 0 ≤ 0,42 0 0 Выполнен Выполнен Справочно, условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора прав работодателя, % 100 100 Выполнен 4. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Энерготрансснаб» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 4.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Энерготрансснаб» за 1 квартал 2013 года: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Энерготрансснаб» за 1 квартал 2013 года со следующими основными показателями: № п/п Показатели Единицы измерения План Факт 1 Выручка Тыс. руб. 114 006,5 114 079,4 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 112 899,6 114 844,4 3 Прибыль (убыток) от продаж 1 106,9 -765,0 4 Чистая прибыль (убыток) - 602,5 - 599,1 4.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» за 1 квартал 2013 года: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» за 1 квартал 2013 года: Наименование показателя План Факт Примечание Критерий надежности, одновременно Отсутствие фактов причинения ущерба Заказчику вследствие некачественной, несвоевременной и неполной поставки МТР и оборудования по вине персонала Общества 0 0 Выполнен Выполнение производственной программы, млн руб. 114,01 114,1 Выполнен Критерий надежности: Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом с персоналом самих компаний, а также с персоналом их субподрядных организаций 0 0 Выполнен Коэффициент частоты общего травматизма 0,096 0,000 Выполнен Коэффициент финансовой независимости 0,44 0,45 Выполнен Справочно, условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора прав работодателя, % 100 100 Выполнен 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июня 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2013 года Протокол №10. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «27» июня 2013 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.