Полный текст:

Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, г.Москва, ул.Садовническая, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2013 г.: 9 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 члена Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: ВОПРОС «Об одобрении сделки с заинтересованностью». Решение по Вопросу, вынесенное на голосование: : Одобрить сделку между ОАО «МТС-Банк» и компанией, в совершении которой имеется заинтересованность акционера, владеющего 20 и более процентов голосующих акций ОАО «МТС-Банк», и членов Совета директоров ОАО «МТС-Банк» Буянова А.Н., Голдин А., Евтушенковой Н.Н. по приобретению дополнительно выпускаемых акций компании в процессе увеличения ее уставного капитала Не раскрывать сведения об условиях одобряемой сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, до ее совершения. Решение принимается простым большинством голосов всех незаинтересованных в сделке членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 4 голоса «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос: «Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора аренды нежилых помещений» Решение по Вопросу, вынесенное на голосование: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера, владеющего 20 и более процентов голосующих акций ОАО «МТС-Банк». Голосовали: «ЗА» – 6 голосов «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.02.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 04.03.2014. Протокол № 315. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель Председателя Правления О.Е.Маслов 3.2. Дата “ 05 ” марта 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.