Полный текст:

Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 19 ноября 2010г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 22 ноября 2010г. Протокол № 17/79 – 10 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 27 декабря 2010 года. 3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - по почтовому адресу Общества: 390013, г. Рязань, ул .МОГЭС, д. 3А, ОАО «РЭСК»; - по почтовому адресу регистратора Общества или его филиала: 105082, Россия, г. Москва ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД», 390005, Россия, г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, д.5, Рязанский филиал ОАО «ЦМД». 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 19 ноября 2010 года. 5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. Об одобрении свободного двустороннего договора купли-продажи электрической энергии между ОАО «РусГидро» и ОАО «РЭСК» № 0820134824644-KP-GIDROOGK-RYAZENER-E-SDD-10, являющегося для ОАО «РЭСК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении свободного двустороннего договора купли-продажи электрической энергии между ОАО «РусГидро» и ОАО «РЭСК» № 0820134511896-KP-GIDROOGK-RYAZENER-E-SDD-10, являющегося для ОАО «РЭСК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: - проект решения по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. 7. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 8 декабря 2010 года по 27 декабря 2010 года включительно с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в рабочие дни по следующим адресам: - Россия , г. Рязань, ул МОГЭС, д.3А, ОАО «РЭСК»; - Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «ЦМД»; - Россия , г.Рязань, ул Ленинского комсомола, д.5, Рязанский филиал ОАО «ЦМД», а также на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.resk.ru. 8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 9. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества заказным письмом или вручается под роспись, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.resk.ru и публикуется в газете «Рязанские ведомости» не позднее 8 декабря 2010 года. 10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров. 11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 8 декабря 2010 года. 12. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Ратнер Марию Владимировну – секретаря Совета директоров Общества. 13. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – Рязанский филиал ЦМД ОАО «ЦМД». 14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 15. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.И. Кузьмин (подпись) 3.2. Дата «22» ноября 20 10 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.