Полный текст:

Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: пункт № 1.1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. пункт № 1.2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. пункт № 1.3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. пункт № 2.1: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. пункт № 2.2: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. пункт № 2.3: подпункт № 1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. подпункт № 2: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3. подпункт № 3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. подпункт № 4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. подпункт № 5: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. подпункт № 6: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. подпункт № 7: «ЗА» – 1, «ПРОТИВ» – 7, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3. подпункт № 8: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 7, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. пункт № 2.4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. пункт № 3.1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. пункт № 3.2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. пункт № 3.3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. пункт № 3.4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 5: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О комитетах Совета директоров Общества. Решение: 1.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» – 10 (десять) человек. Решение принято. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»: 1. Софьин Владимир Владимирович Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» 2. Балабан Фёдор Николаевич Заместитель начальника управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети» 3. Дронова Татьяна Петровна Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» 4. Лаврова Марина Александровна Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», начальник управления ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» 5. Летягин Александр Вячеславович Член Совета директоров, Генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» 6. Москавчук Светлана Николаевна Ведущий эксперт Управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» 7. Гуренкова Ирина Сергеевна Начальник управления по урегулированию споров в области тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 8. Покровский Сергей Вадимович Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов 9. Филькин Роман Алексеевич Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 10. Шевчук Александр Викторович Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Решение принято. 1.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Софьина Владимира Владимировича. Решение принято. 2.1. Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.1.1. Считать утратившими силу: - Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденное решением Совета директоров Общества 21.10.2015 (протокол № 191/6); - пункт 1 решения Совета директоров Общества по вопросу № 10 от 19.07.2016 (протокол № 214/5). Решение принято. 2.2. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 6 (шесть) человек. Решение принято. 2.3. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»: 1. Рожков Василий Владимирович Начальник Управления производственного планирования Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети» Решение принято. 2. Богомолов Эдуард Валерьевич Первый заместитель директора филиала ПАО «Россети» – Центр технического надзора Решение принято. 3. Кузьмин Игорь Анатольевич Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Северо-Запада» Решение принято. 4. Ширяев Павел Вячеславович Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада» Решение принято. 5. Покровский Сергей Вадимович Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов Решение принято. 6. Мотин Владимир Сергеевич Начальник отдела развития Московского филиала ЗАО «Банк «Агророс» Решение принято. 7. Вергазов Сергей Юрьевич Начальник отдела развития РЗА и ИТС Управления развития оперативно-технологического управления Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети» Решение не принято. 8. Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов Решение не принято. 2.4. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Рожкова Василия Владимировича. Решение принято. 3.1. Утвердить Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. 3.2. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» – 7 (семь) человек. Решение принято. 3.3. Утвердить персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»: 1. Корнеев Александр Юрьевич Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 2. Соколов Денис Евгеньевич Главный эксперт Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 3. Соколова Наталия Ивановна Главный эксперт Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 4. Федоров Вадим Николаевич Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада» 5. Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов 6. Савельев Максим Ильич Генеральный директор ООО «Союз Инвест» 7. Федоров Олег Романович Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», Член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Решение принято. 3.4. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества Корнеева Александра Юрьевича. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по выполнению Программы реализации экологической политики на 2017-2019 годы. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета по смете затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года. Решение: Принять к сведению отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания ПАО «МРСК Северо-Запада» по итогам 2016 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе исполнения Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 2 квартал 2017 года. Решение: 1. Принять к сведению Отчет Генерального директора о ходе исполнения Реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Общество) за 2 квартал 2017 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить Реестр (план реализации) непрофильных активов Общества в новой редакции на 30.06.2017 согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 5. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об утверждении Кредитного плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 3 квартал 2017 года»: Утвердить Кредитный план ОАО «Псковэнергосбыт» на 3 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 31.07.2017 г., не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2017 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 03.08.2017 г. № 249/4. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО МРСК Северо-Запада __________________ Орлов Д.А. (по доверенности от 27.07.2015 № 119) подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 03.08.2017г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.