Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ММЦБ» 1.3. Место нахождения эмитента Город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1187746787810 1.5. ИНН эмитента 7736317497 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 85932-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.gemabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37646 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.11.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2: По всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 7 Голоса «ЗА», которые учитывались при принятии решения по настоящему вопросу повестки дня - 3 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня принято решение: Предоставить согласие Обществу на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - сделки по приобретению Обществом (Лицензиат) неисключительных прав на секрет производства (ноу-хау) – способ производства суспензии ядросодержащих клеток из пуповинной крови со стандартизированной концентрацией» (Паспорт объекта исключительных прав на секрет производства №26-12/01/0100, дата регистрации: 27.12.2017) (далее – Ноу-хау) у Публичного акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека» (далее – ИСКЧ) (Лицензиар) на следующих условиях: Границы использования Ноу-хау: Лицензиату предоставляются неисключительные права использования Ноу-хау в целях извлечения прибыли, в частности: 1) при оказании медицинских услуг; 2) при реализации экономических и организационных решений в предпринимательской деятельности Лицензиата. Территория, на которой допускается использование Ноу-хау: без ограничений. Вознаграждение: за предоставленные неисключительных прав на ноу-хау Лицензиат уплачивает Лицензиару вознаграждение в следующем порядке: - паушальный платеж в размере 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты заключения Договора; - роялти по 1 250 000,00 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек ежеквартально, начиная с 2020 года по 2029 год включительно. Роялти за 2020 г. выплачивается в 2019 г. единовременно в размере 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей 00 копеек одновременно с паушальным платежом, НДС не облагается на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации. Срок действия сделки: Договор действует в течение 10 (Десяти) лет с момента заключения, в части оплаты вознаграждения – до момента исполнения обязательства. Основание для необходимости одобрения заключения сделки Советом директоров Общества: сумма сделки не превышает 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества за последний отчетный период. Заинтересованные лица в совершении сделки: • Приходько Александр Викторович, занимающий должность Генерального директора и члена Совета директоров в ИСКЧ и являющийся Генеральным директором Общества; • Исаев Артур Александрович, занимающий должность члена Совета директоров в ИСКЧ и в Обществе; • Исаев Андрей Александрович, занимающий должность члена Совета директоров в ИСКЧ и в Обществе; • Деев Роман Вадимович, занимающий должность члена Совета директоров в ИСКЧ и в Обществе. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.11.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЦБ» № 1019 от 28.11.2019. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ММЦБ» А.В. Приходько (подпись) 3.2. Дата “28” ноября 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.