Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Васильева Сергея Вячеславовича. Вопрос №2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. Решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Коптякова Станислава Сергеевича. Вопрос №3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на корпоративный 2018 год. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №4. Об определении количественного и персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» (далее – Комитет по аудиту) - 3 человека. 2. Избрать в состав Комитета по аудиту следующих лиц: 1) Козлова Евгения Александровна; 2) Колмогорова Елена Владимировна; 3) Коптяков Станислав Сергеевич. 3. Избрать председателем Комитета по аудиту Коптякова Станислава Сергеевича. Вопрос №5. Об утверждении документов, регламентирующих деятельность ПАО «Якутскэнерго». Решение: В целях обеспечения финансовой устойчивости ПАО «Якутскэнерго», повышения требований к уровню надежности и финансовой устойчивости кредитных организаций, привлекаемых для построения расчетно - платежной системы и управления денежными средствами ПАО «Якутскэнерго»: 1. Утвердить: - Положение о финансовой политике ПАО «Якутскэнерго» согласно приложению №2 к решению; - Положение о кредитной политике ПАО «Якутскэнерго» согласно приложению №3 к решению; - Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на них согласно приложению №4 к решению; - Перечень Банков-Гарантов согласно приложению №5 к решению; - Типовые условия для привлечения заимствований ПАО «Якутскэнерго» согласно приложению №6 к решению. 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие документы: - Положение о финансовой политике ПАО «Якутскэнерго», утвержденное решениями Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» от 16.06.2016 (протокол от 17.06.2016 №9) с изменениями от 29.08.2016 (протокол от 30.08.2016 №13); - Положение о кредитной политике ПАО «Якутскэнерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» от 14.09.2012 (протокол от 14.09.2012 №11); - Перечень Аккредитованных банков и Лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров ПАО «Якутскэнерго от 16.06.2016 (протокол от 17.06.2016 №9); - Перечни Банков-Гарантов, утвержденные решениями Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» от 16.06.2016 (протокол от 17.06.2016 № 9) и от 30.03.2017 (протокол от 31.03.2017 №6); - Типовые условия для привлечения заимствований, утвержденные решением Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» от 14.09.2012 (протокол от 14.09.2012 № 11). 3. Коммерческая тайна. 3.1. Коммерческая тайна. 3.2. Коммерческая тайна. 3.3. Коммерческая тайна. 4. Коммерческая тайна. 4.1. Коммерческая тайна. 4.2. Коммерческая тайна. 4.3. Коммерческая тайна. 4.4. Коммерческая тайна. Вопрос №6. Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 1 квартал 2018 года. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №7. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «Теплоэнергосервис», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. Решение: Коммерческая тайна. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 января 2018 года, протокол № 1. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Слоик 3.2. Дата 25.01.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.