Полный текст:

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 16 сентября 2014 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «ДВМП», на котором были приняты следующие решения: 1. Принять к сведению отчет Президента ОАО «ДВМП» об исполнении поручений Совета директоров ОАО «ДВМП». 2. Принять к сведению отчет о результатах деятельности ОАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 7 месяцев 2014 года, прогноз исполнения бюджета ОАО «ДВМП» на 2014 г. 3. Принять к сведению, доработать, представить на следующее заседание Совета директоров информацию о целевых показателях работы ОАО «ДВМП», используемых в бюджетном процессе на 2015 г. 4. Принять к сведению информацию о прогнозе денежных потоков до 2016 г. 5. Одобрить сделки Подконтрольных лиц Общества. 6. Одобрить сделки Подконтрольных лиц Общества. 7. Утвердить кандидатуры для избрания в советы директоров дочерних и зависимых обществ. 8. Вопрос перенесен на рассмотрение на следующем заседании Совета директоров. 9. Одобрить действия в рамках проекта «Флагман». 10. Утвердить внесение изменений в Устав Подконтрольного лица Общества (ООО «ТГ-Терминал»). 11. Утвердить внесение изменений в Устав Подконтрольного лица Общества (ООО «ФИТ»). 12. Утвердить внесение изменений в Устав Подконтрольного лица Общества (ООО «ФЕСКО Лайнз Владивосток»). 13. Одобрить заключение ОАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Одобрить действия Подконтрольных лиц Общества. 15. Одобрить сделку Подконтрольного лица Общества (ОАО «ВМТП»). 16. Решение принято. 17. Вопрос снят с рассмотрения. 18. Решение не принято. 19. Избрать Соколова К.А. Президентом ООО «Транспортная группа ФЕСКО». 20. Решение принято. 21. Утвердить следующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ДВМП»: • Изосимова Н.В. - Председатель. • Винокуров А.С. • Магомедов З.Г. • Шайдаев М.М. • Швец Д.В. • Тихонова Т.А. 22. Одобрить сумму общего вознаграждения за услуги ЗАО «КПМГ» по проведению аудита ОАО «ДВМП» по РСБУ за 2014 год в размере 1 400 000 рублей, без учета НДС. 23. Одобрить утверждение аудитора Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (SIA «TEKTRANS»). 24. Утвердить повестку дня следующего заседания Совета директоров ОАО «ДВМП». 3. Подпись Директор по правовым вопросам ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-42-14 от 02.08.2014 г. Н.С.Овчинников (подпись) 3.2. Дата “ 17 ” сентября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.