Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» -10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 8 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 9 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 10 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 11 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 12 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 13 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов по вопросу № 14 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 15 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об утверждении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года». 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить отчёт об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 9 месяцев 2016 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить неисполнение показателя «чистая прибыль (убыток)» от прочей деятельности по итогам 9 месяцев 2016 года на 34,6 млн. рублей (план: 19,4 млн. рублей, факт: (15,2) млн. рублей). Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «Об утверждении Графика ликвидации травмоопасного оборудования и травмоопасных мест ПАО «МРСК Юга» на период 2017-2021 годы». 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить График ликвидации травмоопасного оборудования и травмоопасных мест ПАО «МРСК Юга» на период 2017-2021 годы согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о реализации мер по снижению рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса и исполнении поручений органов управления по снижению производственного травматизма.» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить Отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о реализации мер по снижению рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса и исполнении поручений органов управления по снижению производственного травматизма согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» продолжить работу, направленную на снижение рисков производственного травматизма и травматизма сторонних лиц на электросетевых объектах. Об утверждении внутренних документов эмитента/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Юга» на 2017 год.» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «МРСК Юга» на 2017 год согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «Об утверждении Страховщиков Общества» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие кандидатуры: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи полиса) Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) ПАО СК «Росгосстрах» с 01.01.2017 по 31.12.2019 Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней ПАО «САК «Энергогарант» с 01.01.2017 по 31.12.2019 Добровольное медицинское страхование (ДМС) ОАО «АльфаСтрахование» с 01.01.2017 по 31.12.2019 Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) ПАО СК «Росгосстрах» с 01.01.2017 по 31.12.2017 Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита на 2017 год» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2017 год согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2017 год.» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2017 год согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8: «Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2017 года.» 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 9: «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.» 2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Согласовать кандидатуру Джабраиловой Юлианны Хасановны на должность Директора филиала ПАО «МРСК Юга» – «Кубаньэнерго». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 10: «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2016 года».» 2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «База отдыха «Энергетик» за 9 месяцев 2016 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. 1.2. Отметить неисполнение показателя «чистая прибыль» по итогам 9 месяцев 2016 года (план: 5 104 тыс. рублей, факт: 452 тыс. рублей). 1.3. Поручить Генеральному директору АО «База отдыха «Энергетик» обеспечить исполнение запланированного финансового результата по итогам 2016 года. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «ПСХ Соколовское» за 9 месяцев 2016 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 3.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «Энергосервис Юга» за 9 месяцев 2016 года в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. 3.2. Отметить неисполнение показателя «чистая прибыль (убыток)» по итогам 9 месяцев 2016 года (план: 2 558 тыс. рублей, факт: (13 467) тыс. рублей). 3.3. Поручить Генеральному директору АО «Энергосервис Юга» обеспечить исполнение запланированного финансового результата по итогам 2016 года. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 11: «О рассмотрении Плана-графика мероприятий по достижению Обществом уровня бездефицитности заключаемых договоров технологического присоединения, без учета льготной категории заявителей.» 2.2.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Одобрить План-график мероприятий по достижению Обществом уровня бездефицитности заключаемых договоров технологического присоединения, без учета льготной категории заявителей (далее – План-график мероприятий), в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета Директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу: 2.1. Утвердить План-график мероприятий в установленном в Обществе порядке. 2.2. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении Плана-графика мероприятий с отражением достигнутых эффектов по каждому мероприятию. Срок: не позднее 30 дней по окончании 1 полугодия 2017 года и по итогам 2017 года. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 12: «О рассмотрении информации о выполнении объемов капитальных вложений по действующим договорам технологического присоединения, а также об освоении полученных авансовых платежей.» 2.2.12. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению информацию о выполнении объемов капитальных вложений по действующим договорам технологического присоединения, а также об освоении полученных по договорам технологического присоединения авансовых платежей, с указанием направлений использования денежных средств, в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 13: «О рассмотрении Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2017 год.» 2.2.13. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №14: «Об утверждении Целевой программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и период до 2021 года». 2.2.14. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №15: «О рассмотрении предложения по источникам финансирования Программы перспективного развития систем учета электроэнергии по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» в целях исполнения филиалом по итогам 2017 года планового задания по величине потерь электроэнергии.» 2.2.15. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2016 года, протокол №211/2016. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента - Корпоративный секретарь Е.Н. Павлова (доверенность от 11.02.2016 №45-16) (подпись)М.П. 3.2. Дата «29» декабря 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.