Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ФосАгро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФосАгро» 1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700190572 1.5. ИНН эмитента 7736216869 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573 2. Содержание сообщения О принятых советом директоров эмитента решениях: 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заседании участвовали семь из восьми действующих членов совета директоров Открытого акционерного общества «ФосАгро» (далее – ОАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. По 1-7 вопросам повестки дня заседания совета директоров «за» – 7, «против» – нет, «воздержался» – нет. По 8 вопросу повестки дня заседания совета директоров по сделкам 8.1,8.3,8.5,8.6,8.8,8.10,8.11 «за» – 7, «против» – нет, «воздержался» – нет. по сделкам 8.2, 8.4, 8.7, 8.9 «за» – 6, «против» – нет, «воздержался» – нет. По 9 вопросу повестки дня заседания совета директоров по сделкам 9.1,9.3, 9.5, 9.6, 9.8, 9.10, 9.11 «за» – 7, «против» – нет, «воздержался» – нет. по сделке 9.2, 9.4, 9.7, 9.9 «за» – 6, «против» – нет, «воздержался» – нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за третий квартал 2013 года): принять к сведению информацию о промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за третий квартал 2013 года. Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (о приоритетных направлениях деятельности Общества в 2014 году): одобрить приоритетные направления деятельности Общества в 2014 году. Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (о закрытии представительства в Китайской Народной Республике и внесении изменений в Устав Общества): 3.1. Закрыть представительство в Китайской Народной Республике 18.04.2014 года. 3.2. Внести в Устав Общества следующее изменение: «Пункт 11.4. статьи 11 «Филиалы и представительства Общества» изложить в следующей редакции: «11.4. Общество представительств и филиалов не имеет.». Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о внесении изменений в количественный и персональный состав комитетов совета директоров Общества): внести следующие изменения в количественный и персональный состав комитета по стратегии и комитета по промышленной безопасности и охране окружающей среды совета директоров: 4.1. Утвердить состав комитета по стратегии в количестве 3-х человек: Гурьев А.А председатель комитета по стратегии Осипов Р.В. Член комитета Омбудстведт С. Член комитета 4.2. Утвердить состав комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды совета директоров в количестве 3-х человек: Антошин И.Д. председатель комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Гурьев А.А. Член комитета Омбудстведт С. Член комитета Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о внесении изменений в количественный и персональный состав правления Общества): 5.1. Утвердить состав коллегиального исполнительного органа (правления) Общества в количестве 6-ти человек: Гурьев А.А. Председатель правления Лоиков С.А. Член правления Рыбников М.К. Член правления Середа С.В. Член правления Сиротенко А.А. Член правления Шарабайко А.Ф. Член правления 5.2. Дать согласие на совмещение членами правления ОАО «ФосАгро» должностей в органах управления других организаций: Рыбниковым Михаилом Константиновичем – должностей генерального директора ЗАО «ФосАгро АГ», члена правления ЗАО «ФосАгро АГ», члена совета директоров ОАО «ФосАгро - Череповец», члена правления ООО «ФосАгро – Регион», члена совета директоров ОАО «Московская Фондовая Биржа»; Шарабайко Александром Федоровичем - должности члена правления ЗАО «ФосАгро АГ», члена наблюдательного совета АКБ ЭКОПРОМБАНК (ОАО); Гурьевым Андреем Андреевичем – должностей члена совета директоров АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО), члена коллегиального исполнительного органа (правления) ООО «ФосАгро – Регион». Сиротенко Алексеем Александровичем – должности члена правления ЗАО «ФосАгро АГ». Середой Сергеем Валерьевичем - должности члена коллегиального исполнительного органа (правления) ЗАО «ФосАгро АГ», члена коллегиального исполнительного органа (правления) ООО «ФосАгро – Регион». Содержание решения по шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров (об утверждении антикоррупционной политики ОАО «ФосАгро»): утвердить антикоррупционную политику ОАО «ФосАгро». Содержание решения по седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества): 7.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 12 февраля 2014 года в 11 часов 00 минут в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров, по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, комната №208 (конференц-зал). Определить, что регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, будет осуществляться по указанному адресу с 10 часов 15 минут в день проведения собрания. 7.2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, 20 ноября 2013 года. Поручить генеральному директору, запросить у регистратора Общества - ОАО «Реестр» список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ОАО «ФосАгро» на указанную дату. 7.3. Не позднее 03 декабря 2013 года уведомить о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества путем направления заказным письмом или вручения под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, соответствующего письменного сообщения. 7.4. Определить почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, следующий адрес: Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, аппарат корпоративного секретаря ОАО «ФосАгро». 7.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов совета директоров Общества. 2. О выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества, избранным решением данного общего собрания акционеров. 3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 7.6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции. 7.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Сведения о кандидатах в совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества. 2. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества. 7.8. Определить, что лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, указанная в п.7.7 информация (материалы) будет доступна для ознакомления в период с 22 января 2014 г. по 12 февраля 2014 года (включая обе эти даты) с 10.00 до 16.00 часов по следующему адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, аппарат корпоративного секретаря ОАО «ФосАгро» комната №145 (справки по телефону 8 (495) 232-96-89) Материалы (информация) будут также доступны лицам, принимающим участие в Собрании, 12 февраля 2014 года до момента окончания указанного Собрания по адресу места проведения Собрания Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, комната №208. Содержание решения по восьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров (об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»): 8.1. Цена имущества (услуг), приобретаемых Обществом по Дополнительному соглашению к договору займа, характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 9.1.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из его (их) рыночной стоимости. 8.2. Цена услуг, оказываемых Обществом по соглашению о предоставлении поручительства, характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 9.2.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 8.3. Цена услуг, оказываемых Обществом по лицензионному договору, характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 9.3.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 8.4. Цена услуг, оказываемых Обществом по лицензионному договору, характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 9.4.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 8.5. Цена услуг, оказываемых Обществом по лицензионному договору, характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 9.5.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 8.6. Цена услуг, оказываемых Обществом по лицензионному договору, характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 9.6.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 8.7. Цена услуг, оказываемых Обществом по лицензионному договору, характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 9.7.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 8.8. Цена услуг, оказываемых Обществом по лицензионному договору, характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 9.8.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 8.9. Цена услуг, оказываемых Обществом по лицензионному договору, характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 9.9.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 8.10. Цена услуг, оказываемых Обществом по лицензионному договору, характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 9.10.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 8.11. Цена услуг, оказываемых Обществом по внесению изменений в лицензионный договор, характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 9.11.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. Содержание решения по девятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность): 9.1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение к договору займа. 9.1.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки. 9.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашение о предоставлении поручительства. 9.2.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки. 9.3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - лицензионный договор. 9.3.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки. 9.4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - лицензионный договор 9.4.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки. 9.5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - лицензионный договор. 9.5.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки. 9.6.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - лицензионный договор. 9.6.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки. 9.7.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - лицензионный договор. 9.7.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки. 9.8.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - лицензионный договор. 9.8.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки. 9.9.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - лицензионный договор. 9.9.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки. 9.10.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - лицензионный договор. 9.10.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки. 9.11.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - изменение в лицензионный договор. 9.11.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 ноября 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 22 ноября 2013 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам (Доверенность от 29.10.2012 б/н) А.А. Сиротенко (подпись) 3.2. Дата “ 22 ” ноября 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.