Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ННК-Варьеганнефтегаз 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628462, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Радужный, микрорайон 2, д. 21 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028601465067 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8609000160 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00017-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166; http://www.varyeganneftegaz.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.02.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, составляет 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросу повестки дня имеется. По вопросу повестки дня: «За» 7 голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента. 2.2.1. По вопросу №1 повестки дня заседания: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» в форме заочного голосования. 2. Определить: - форму проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование; - дату проведения Общего собрания акционеров: 27 марта 2025 года; - дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 марта 2025 года; - почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 628462, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, мкр. 2, д. 21 (ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз») или по адресу 115172, г. Москва, а/я 4 (регистратор Общества - ООО «Реестр-РН»). 3. Определить 02 марта 2025 года датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на внеочередном Общем собрании акционеров. 4. Привлечь к выполнению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров регистратора Общества - ООО «Реестр-РН» (ОГРН 1027700172818). 5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. Об отмене решения внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 15.08.2024. 6. Утвердить текст информационного сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 1). Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: в срок не позднее чем за 21 (Двадцать один) день до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, а именно, не позднее 05 марта 2025 года, довести до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (согласно Приложению № 1), путем направления заказных писем. 7. Утвердить проект решения (формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. (Приложение № 2). 8. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания: - проект решения (формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания: с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества и зарегистрированные в реестре акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский АО-Югра, город Нижневартовск, ул. Ленина, д.17/П каб.215. 9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 3). Определить следующий порядок направления акционерам бюллетеня для голосования (Приложения № 3) на внеочередном Общем собрании акционеров: направить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок не позднее 05 марта 2025 года, путем направления заказных писем. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009046460. Акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска № 2-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007964789. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 февраля 2025 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 24 от 18 февраля 2025 года. 3. Подпись 3.1. генеральный директор И.А. Таран 3.2. Дата 19.02.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.