Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 7 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «Об избрании Комитета по стратегии Совета директоров» Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «Принятие решения об участии Общества в других организациях» Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «Об одобрении сделки» Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «Об одобрении сделки» Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: «Об одобрении сделки» Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня: «Об одобрении сделки» Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: Избрать в Комитет по стратегии Совета директоров следующих лиц: • Крюкова Андрея Александровича; • Родионова Андрея Михайловича; • Поселёнова Павла Александровича; • Степаненко Алексея Анатольевича; • Шелопутова Вячеслава Александровича Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров – Крюкова Андрея Александровича. По второму вопросу повестки дня: Принять решение об участии ПАО «ИНГРАД» в других организациях, в том числе о приобретении долей участия в уставном капитале других организаций на условиях, предусмотренных в Приложении №1 к настоящему протоколу. По третьему вопросу повестки дня: В соответствии с пп. 25.2.32 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки – заключение с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) Договора № 428207/19 залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Инград Недвижимость» (далее – Договор) на условиях, предусмотренных в Приложении №2 к настоящему протоколу. По четвертому вопросу повестки дня: В соответствии с пп. 25.2.32 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки – заключение с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) Договора № 428304/19 залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Инград Недвижимость» (далее – Договор) на условиях, предусмотренных в Приложении №3 к настоящему протоколу. По пятому вопросу повестки дня: В соответствии с пп. 25.2.32 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки – заключение с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) Дополнительного соглашения к Договору залога №419302/18 доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Инград Недвижимость» от 18 июля 2018 года на условиях, предусмотренных в Приложении №4 к настоящему протоколу. По шестому вопросу повестки дня: В соответствии с пп. 25.2.32 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки – заключение с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) Дополнительного соглашения к Договору залога №413602/18 доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» от 30 мая 2018 года на условиях, предусмотренных в Приложении №5 к настоящему протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» августа 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» августа 2019 года, Протокол № 265. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов (подпись) 3.2. Дата 29 августа 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.