Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rossetivolga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросам: ВОПРОС № 1: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; ВОПРОС № 10: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; ВОПРОС № 11: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1. Об одобрении Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор ПАО «Россети Волга» на 2024-2027 годы. РЕШЕНИЕ: Одобрить Соглашение о внесении изменений в Коллективный договор ПАО «Россети Волга» на 2024-2027 годы в соответствии с приложением 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10. О прекращении участия Общества в других организациях. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Волга» в ПАО «Юнипро» на следующих условиях: – категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых Обществом акций ПАО «Юнипро»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65104-D, номинальной стоимостью 0,40 (Ноль целых четыре десятых) рубля за акцию; – количество отчуждаемых ПАО «Россети Волга» акций, доля в уставном капитале ПАО «Юнипро»: 9 657 (Девять тысяч шестьсот пятьдесят семь) штук, что составляет 0,00002% уставного капитала ПАО «Юнипро», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2025 – 17 083 (Семнадцать тысяч восемьдесят три) рубля 23 копейки; – способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учетом расходов на организацию продажи; – порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 2. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Волга» в ПАО «Мосэнерго» на следующих условиях: – категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых Обществом акций ПАО «Мосэнерго»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-A, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за акцию; – количество отчуждаемых ПАО «Россети Волга» акций, доля в уставном капитале ПАО «Мосэнерго»: 3 158 (Три тысячи сто пятьдесят восемь) штук, что составляет 0,00001% уставного капитала ПАО «Мосэнерго», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2025 – 7 487 (Семь тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 62 копейки; – способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учетом расходов на организацию продажи; – порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 3. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Волга» в ПАО «ОГК-2» на следующих условиях: – категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых Обществом акций ПАО «ОГК-2»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65105-D, номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля за акцию; – количество отчуждаемых ПАО «Россети Волга» акций, доля в уставном капитале ПАО «ОГК-2»: 9 227 (Девять тысяч двести двадцать семь) штук, что составляет 0,00001% уставного капитала ПАО «ОГК-2», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2025 – 3 348 (Три тысячи триста сорок восемь) рублей 48 копеек; – способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учетом расходов на организацию продажи; – порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 4. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Волга» в ПАО «ЭЛ5-Энерго» на следующих условиях: – категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых Обществом акций ПАО «ЭЛ5-Энерго»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-A, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за акцию; – количество отчуждаемых ПАО «Россети Волга» акций, доля в уставном капитале ПАО «ЭЛ5-Энерго»: 3 871 (Три тысячи восемьсот семьдесят одна) штука, что составляет 0,00001% уставного капитала ПАО «ЭЛ5-Энерго», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2025 – 1 963 (Одна тысяча девятьсот шестьдесят три) рубля 37 копеек; – способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учетом расходов на организацию продажи; порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11. Об организации годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ: Определить, что в случае невозможности выполнения Председателем Совета директоров Общества функций председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, функции председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества выполняет член Совета директоров Общества – Харитонов Владимир Вячеславович. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата окончания приема опросных листов для заочного голосования Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга»: 23 июня 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 24 июня 2025 года № 26. 2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (на основании доверенности от 12.07.2024 № Д/24-512) И.В. Какутина (подпись) 3.2.Дата «24» июня 2025 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.