Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Синергия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Синергия» 1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, оф.33 1.4. ОГРН эмитента 1047796969450 1.5. ИНН эмитента 7705634425 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55052-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sygroup.ru/invest 2. Содержание сообщения Информация о принятом решении Советом директоров ОАО «Синергия»: 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Синергия», на котором принято соответствующее решение: 11 октября 2007 года 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Синергия», на котором принято соответствующее решение: 12 октября 2007 года, протокол № 23. 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Синергия»: 2.3.1. По первому вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Синергия». Принятое решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Синергия» по следующим вопросам: 1. «Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность членов органов управления Общества, по предоставлению Обществом поручительства по обеспечению исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Спиртзавод Чугуновский», ОГРН 1025200938487, по договору кредитной линии на 21 800 000 (Двадцать один миллион восемьсот тысяч) рублей перед Открытым акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ», ОГРН 1020280000190». 2. «Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность членов органов управления Общества, по предоставлению Обществом поручительства по обеспечению исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Спиртзавод Чугуновский», ОГРН 1025200938487, по договору кредитной линии на 68 200 000 (Шестьдесят восемь миллионов двести тысяч) рублей перед Открытым акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ», ОГРН 1020280000190». 2.3.2. По второму вопросу повестки дня: «Определение: формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества; даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества; времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества; даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества; повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества; перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления; формы и текста бюллетеня для голосования; формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества; порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества». Принятое решение: 1. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества провести в форме собрания. 2. Назначить датой проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “Синергия” 05 ноября 2007 года. 3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, 123001, г. Москва, Трехпрудный пер д. 9 строение 7, в кабинете Председателя Правления ОАО “Синергия”. 4. Определить время проведения Собрания - 10 часов 00 минут. 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 09 часов 30 минут. 6. Определить, дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 12 октября 2007 года. 7. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. «Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность членов органов управления Общества, по предоставлению Обществом поручительства по обеспечению исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Спиртзавод Чугуновский», ОГРН 1025200938487, по договору кредитной линии на 21 800 000 (Двадцать один миллион восемьсот тысяч) рублей перед Открытым акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ», ОГРН 1020280000190». 2. «Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность членов органов управления Общества, по предоставлению Обществом поручительства по обеспечению исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Спиртзавод Чугуновский», ОГРН 1025200938487, по договору кредитной линии на 68 200 000 (Шестьдесят восемь миллионов двести тысяч) рублей перед Открытым акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ», ОГРН 1020280000190». 8. В перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества включить следующие документы: - протокол заседания Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества; - сведения о существенных условиях одобряемых сделок. 9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (прилагается). 10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “Синергия” (прилагается). О проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества уведомить акционеров Общества не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 11. Со всей необходимой информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по следующему адресу: Российская Федерация, 123001, г. Москва, Трехпрудный пер д. 9, строение 7, кабинет Председателя Правления ОАО “Синергия”. 3. Подпись Председатель Правления А.А. Мечетин ОАО «Синергия» (подпись) 3.2. Дата 12 октября 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.