Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/, www.mrsksevzap.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 2: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. вопрос № 3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 4: пункт № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. пункт № 2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. пункт № 3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. пункт № 4: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. пункт № 5: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 5: пункт № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. пункт № 2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 6: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0, НЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ – 1. вопрос № 7: пункт № 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. пункт № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 8: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 9: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 10: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года. Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 2: О реализации экологической политики ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Присоединиться к реализации Экологической политики электросетевого комплекса (далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 01.03.2017 (протокол от 03.03.2017 № 254), и утвердить Политику в качестве внутреннего документа ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить План мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2019 годы в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года. Решение: Принять к сведению Отчет Генерального директора, Председателя Правления о деятельности Общества за 2 квартал 2017 года, в том числе отчет о выполнении решений Совета директоров Общества, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества. Решение: 1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2-е полугодие 2017 года и 1-е полугодие 2018 года согласно Приложению № 5 к решению Совета директоров Общества. Решение принято. Решение: 2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2-е полугодие 2017 года и 1-е полугодие 2018 года согласно Приложению № 6 к решению Совета директоров Общества. Решение принято. Решение: 3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2-е полугодие 2017 года и 1-е полугодие 2018 года согласно Приложению № 7 к решению Совета директоров Общества. Решение принято. Решение: 4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2-е полугодие 2017 года и 1-е полугодие 2018 года согласно Приложению № 8 к решению Совета директоров Общества. Решение принято. Решение: 5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2-е полугодие 2017 года и 1-е полугодие 2018 года согласно Приложению № 9 к решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 5: О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества. Решение: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Кузьмина Игоря Анатольевича. Решение принято. Решение: 2. Избрать в состав Комитета по надежности Совета директоров Общества Ягодку Дениса Владимировича, первого заместителя Генерального директора - главного инженера ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение принято. ВОПРОС № 6: О признании члена Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Шевчука Александра Викторовича независимым директором. Решение: 1. Руководствуясь п.2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26.06.2017 (протокол № 3) (далее – Правила листинга), рекомендацией Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее также – Общество), признать члена Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев связанности с эмитентом и существенным акционером эмитента, поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. По результатам проверки соответствия члена Совета директоров Общества критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии независимости), вступившими в силу с 01.10.2017 согласно Приложению № 4.1 к Правилам листинга, выявлено наличие связанности Шевчука Александра Викторовича: - с эмитентом (ПАО «МРСК Северо-Запада») по пп.2 п. 4 Приложения 4.1. к Правилам листинга: является членом Советов директоров юридических лиц, подконтрольных лицу, которое контролирует Общество (ПАО «Россети»), а именно: является членом Совета директоров ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Урала», которые также являются подконтрольными ПАО «Россети», контролирующему ПАО «МРСК Северо-Запада»; - с существенным акционером эмитента по пп.3. п. 5 Приложения 4.1. к Правилам листинга, а именно: Шевчук Александр Викторович является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных лицу, контролирующему существенного акционера эмитента (Российской Федерации): - ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Урала», подконтрольны ПАО «Россети», находящемуся под контролем (более 50%) Российской Федерации; - ПАО «ОГК-2», ПАО «ТГК-1» подконтрольны ПАО «Газпром», находящемуся под контролем (более 50%) Российской Федерации. 2. Принять к сведению, что решение о признании Шевчука Александра Викторовича независимым директором носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах: 2.1. В качестве кандидата в члены Совета директоров Общества Шевчук Александр Викторович выдвигался акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада», не являющимися контролирующими, у него отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации, Росимущества и поручениями ПАО «Россети». 2.2. Шевчук Александр Викторович соответствует всем Критериям независимости членов Совета директоров, установленным Правилами листинга, за исключением выявленной связанности с эмитентом и связанности с существенным акционером эмитента, в том числе, не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества или лицом, связанным с государством или муниципальным образованием. 2.3. Характер участия А.В. Шевчука в заседаниях Совета директоров Общества подтверждает независимость его суждений, ориентированных, прежде всего, на повышение эффективности деятельности Общества, улучшение его конкурентных преимуществ и отвечающих интересам Общества и всех его акционеров. 2.4. Профессиональный опыт, квалификация и деловая репутация Шевчука А.В. свидетельствуют о его способности самостоятельно формировать независимую позицию. В ходе заседаний Совета директоров Общества Александр Викторович Шевчук активно участвует в обсуждении вопросов повестки дня, при голосовании нередко занимает позицию, отличную от позиции членов Совета директоров, отвечающих критериям связанности, подкрепляя ее направлением особых мнений по вопросам повестки дня. За период работы в Совете директоров Общества с момента избрания 08.06.2016 Шевчук А.В. принимал активное участие в деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров: Комитета по стратегии и развитию, Комитета по аудиту (с 30.06.2017 – в качестве Председателя), Комитета по кадрам и вознаграждениям (в 2016 – 2017 корпоративном году). Принял участие во всех заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества. 2.5. Характер участия А.В. Шевчука, являющегося Исполнительным директором Ассоциации профессиональных инвесторов (далее – АПИ), в заседаниях Совета директоров Общества, а также опыт его работы в АПИ с 2001 года и в Советах директоров российских компаний энергетической отрасли с 2011 года, соответствует принципам деятельности Ассоциации профессиональных инвесторов и направлен на повышение качества корпоративного управления в Обществе. 3. Признать связанность А.В. Шевчука с эмитентом и существенным акционером эмитента формальной и не оказывающей влияния на его работу в Совете директоров Общества, а также на его способность формировать объективные и независимые мнения и суждения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение принято. ВОПРОС № 7: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2017 года»: Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2017 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров. Решение принято. Решение: 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2017 года»: 2.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2017 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества. 2.2. Отметить несоблюдение Максимально допустимого лимита по структуре пассивов. 2.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Псковэнергосбыт» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров ОАО «Псковэнергосбыт». Решение принято. ВОПРОС № 8: Отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2017 года. Решение: 1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить отклонения в части исполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада»: 3.1 представить на очередное заседание Совета директоров Общества информацию о причинах неисполнения инвестиционной программы, реализации внеплановых титулов за исключением технологического присоединения и причины превышения финансирования по титулам в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.2 обеспечить исполнение утвержденной инвестиционной программы в запланированных параметрах. Решение принято. ВОПРОС № 9: Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года. Решение: Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 10: Отчет Генерального директора о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг. Решение: Принять к сведению отчет о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг. согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 26.12.2017 г., не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2017 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 28.12.2017 г. № 260/15. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО МРСК Северо-Запада __________________ Орлов Д.А., по доверенности от 28.08.2017 № 195 подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 28.12.2017г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.