Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «АИЖК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700262270 1.5. ИНН эмитента 7729355614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ahml.ru; http://дом.рф; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 09 октября 2017 года. 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 16 октября 2017 года. 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента: 1. О рассмотрении отчетов об итогах деятельности и достижении ключевых показателей эффективности и о реализации комплекса мер, направленных на снижение операционных расходов и повышение операционной эффективности, единого института развития в жилищной сфере за I полугодие 2017 года. 2. Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности АО «АИЖК» и организаций единого института развития в жилищной сфере за I полугодие 2017 года. 3. Об утверждении «Политики управления совокупным уровнем риска и достаточностью капитала» и «Декларации риск-аппетита» АО «АИЖК». 4. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по интеграции АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) в Единый институт развития в жилищной сфере. 5. О рассмотрении плана минимизации рисков, выявленных по итогам финансовой и налоговой проверки АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) и его дочерних обществ. 6. Об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 22.09.2017 № 6753п–П13 «О покупке помещений многофункционального терминального комплекса ММДЦ «Москва-Сити» (Башня 2)». 7. О выборе единственного поставщика для проведения комплекса мероприятий по обустройству помещений многофункционального терминального комплекса ММДЦ «Москва-Сити» (Башня 2). 8. О согласовании Генерального подрядчика по проекту строительства арендного жилищного фонда в квартале 1 средне-этажной смешанной застройки района D2 «Технопарк» инновационного центра «Сколково» (г. Москва, территория Инновационного центра «Сколково»). 9. О предоставлении согласия на совершение сделки – выдача АО «АИЖК» займов ФГАУ «Управление имуществом специальных проектов» Министерства обороны Российской Федерации. 10. О представлении кандидатуры Генерального директора Публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства». Дополнительные вопросы к повестке дня: 1. Об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 № 6604п-П13 «О внесении изменений в трудовой договор с Генеральным директором АО «АИЖК» в части реализации непрофильных активов. 2. Об одобрении существенных условий договора оказания услуг между АО «АИЖК» и ООО «УК Фабрики ИЦБ». 3. О рассмотрении информации о приобретении АО «АИЖК» дополнительных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Кутузовский» с целью финансирования проектов по созданию арендного жилищного фонда. 4. О рассмотрении информации об условиях сделок, совершаемых АО «АИЖК» в целях секьюритизации пула ипотечных активов группы ВТБ в рамках «Фабрики ИЦБ». 5. Об утверждении Программы биржевых облигаций АО «АИЖК» и Проспекта биржевых облигаций АО «АИЖК». 6. Об изменении Положения о закупочной деятельности АО «АИЖК». 7. О рассмотрении Регламента предоставления земельных участков, иных объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности, в отношении которых АО «АИЖК» выполняет функции агента Российской Федерации. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор И.А. Балкарова (по доверенности от 26.12.2016 № 3/239) М.П. 3.2. Дата: 09 октября 2017 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.