Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»: «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09 ноября 2012 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 13 ноября 2012 года № 6. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 11 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года. Принятое решение: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 1,2 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 2. Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 3 квартал 2012 года. Принятое решение: Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 3 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2012 года. Принятое решение: 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2012 года: тыс.руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса Октябрь 21 479,92 Ноябрь 21 479,92 Декабрь 21 479,92 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества по итогам 2011 года. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества в физическом и стоимостном (с указанием информации о проведенных закупочных процедурах и о снижении стоимости по результатам таких закупочных процедур по сравнению с первоначальной ценой) выражении, о плановых значениях таких показателей в физическом и стоимостном выражении (с поквартальной разбивкой) по итогам 2011 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Волги» вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о причинах превышения фактических цен закупки и объемов ввода основных фондов над проектно-сметной стоимостью и полной сметной стоимостью объектов. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи за 3 квартал 2012 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи за 3 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. О рассмотрении отчета о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта «Системы централизованного обслуживания потребителей услуг» за 3 квартал 2012 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 3 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. О выполнении решения Совета директоров от 08.06.2012 г. по вопросу № 5 в части п.4 (протокол от 13.06.2012 г. № 29). Принятое решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 8. Об одобрении договора о приобретении путевок для работников, детей работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что цена договора о приобретении путевок для работников, детей работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» составляет 676 772,25 (Шестьсот семьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят два) рубля 25 коп. (НДС не облагается в соответствии с пп. 18 п. 3 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ). 2. Одобрить договор о приобретении путевок для работников, детей работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «МРСК Волги» (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго»; Исполнитель – ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный». Предмет Договора: Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик принять и оплатить медицинские услуги по организации санаторно-курортного лечения (путевки для оздоровления) работников, детей работников Заказчика в количестве 75 штук продолжительностью 7 календарных дней с 24.12.2012 г. Услуги предоставляются на базе санатория-профилактория «Солнечный», расположенном по адресу: г. Оренбург, ул. Турбинная, 58. Цена Договора: Цена Договора составляет 676 772,25 (Шестьсот семьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят два) рубля 25 коп. (НДС не облагается в соответствии с пп. 18 п. 3 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 9. Об одобрении договора о приобретении путевок в ОАО «Санаторий-профилакторий Солнечный» для пенсионеров филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что цена договора о приобретении путевок в ОАО «Санаторий-профилакторий Солнечный» для пенсионеров филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» составляет 5 739 028, 68 (Пять миллионов семьсот тридцать девять тысяч двадцать восемь) рублей 68 коп. (НДС не облагается в соответствии с пп. 18 п. 3 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ). 2. Одобрить договор о приобретении путевок в ОАО «Санаторий-профилакторий Солнечный» для пенсионеров филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «МРСК Волги» (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго»; Исполнитель – ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный». Предмет Договора: Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик принять и оплатить медицинские услуги по организации санаторно-курортного лечения (путевки для оздоровления) пенсионеров Заказчика согласно Плану-графику заездов (Приложение №1 к договору). Услуги предоставляются на базе санатория-профилактория «Солнечный», расположенном по адресу: г. Оренбург, ул. Турбинная, 58. Цена Договора: Цена Договора составляет 5 739 028, 68 (Пять миллионов семьсот тридцать девять тысяч двадцать восемь) рублей 68 коп. (НДС не облагается в соответствии с пп. 18 п. 3 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ). Срок действия Договора: Договор действует с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств, в соответствии с ч. 2 ст. 425 ГК РФ условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим с 01.10.2012 года. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 10. Об одобрении дополнительного соглашения № б/н к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № 111218/эсх-2011/23 от 06.10.2011 г. между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Одобрить дополнительное соглашение № б/н к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № 111218/эсх-2011/23 от 06.10.2011 г., являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение, (приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Пользователь - ОАО «МРСК Волги»; «ФСК» - ОАО «ФСК ЕЭС». Предмет Дополнительного соглашения: Предметом Дополнительного соглашения является внесение изменений в договор аренды объектов электросетевого хозяйства № 111218/эсх-2011/23 от 06.10.2011 г. 1. Стороны пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения и дополнения: 1.1. В связи с изменением перечня арендуемых по Договору Объектов, Стороны договорились изложить Приложение № 4 к Договору в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению. 2. Все остальные положения Договора, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются без изменений и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. В соответствии с ч. 2 ст. 425 ГК РФ условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям, возникшим с 01.10.2011 г. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 11. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № 111218/эсх-2011/23 от 06.10.2011 г. между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № 111218/эсх-2011/23 от 06.10.2011 г., являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение, (приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Пользователь - ОАО «МРСК Волги»; «ФСК» - ОАО «ФСК ЕЭС». Предмет Дополнительного соглашения: Предметом Дополнительного соглашения является внесение изменений в договор аренды объектов электросетевого хозяйства № 111218/эсх-2011/23 от 06.10.2011 г. 1. Стороны пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения и дополнения: 1.1. В связи с изменением перечня арендуемых по Договору Объектов, Стороны договорились изложить Приложения 1,2,3,4,5,6 и 7 к Договору в редакции Приложений 1,2,3,4,5,6 и 7 соответственно к настоящему Дополнительному соглашению. 1.2. Изложить п. 7.1. Договора в следующей редакции: «7.1.Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 2 414 842 (два миллиона четыреста четырнадцать тысяч восемьсот сорок два) руб. за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации». 1.3. Изложить п.7.2. Договора в следующей редакции: «7.2. Арендная плата подлежит перечислению Пользователем на расчетный счет ФСК ежемесячно в размере, определяемом как произведение количества дней в месяце на 1/360 от суммы Договора, в срок не позднее 15 числа текущего месяца». 2. Все остальные положения Договора, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются без изменений и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. В соответствии с ч. 2 ст. 425 ГК РФ условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям, возникшим с 01.03.2012 г. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 12. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № 111218/эсх-2011/23 от 06.10.2011 г. между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № 111218/эсх-2011/23 от 06.10.2011 г., являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение, (приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Пользователь - ОАО «МРСК Волги»; «ФСК» - ОАО «ФСК ЕЭС». Предмет Дополнительного соглашения: Предметом Дополнительного соглашения является внесение изменений в договор аренды объектов электросетевого хозяйства № 111218/эсх-2011/23 от 06.10.2011 г. 1. Стороны пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения и дополнения: 1.1. В связи с изменением перечня арендуемых по Договору Объектов, Стороны договорились изложить Приложения 1,2,3,4,5,6 и 7 к Договору в редакции Приложений 1,2,3,4,5,6 и 7 соответственно к настоящему Дополнительному соглашению. 1.2. Изложить п. 7.1. Договора в следующей редакции: «7.1.Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 2 359 453 (два миллиона триста пятьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят три) руб. 54 коп. за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации». 1.3. Изложить п.7.2. Договора в следующей редакции: «7.2. Арендная плата подлежит перечислению Пользователем на расчетный счет ФСК ежемесячно в размере, определяемом как произведение количества дней в месяце на 1/360 от суммы Договора, в срок не позднее 15 числа текущего месяца». 2. Все остальные положения Договора, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются без изменений и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. В соответствии с ч. 2 ст. 425 ГК РФ условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям, возникшим с 01.07.2012 г. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 13. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на выполнение технологической разработки № 121025/12/033 от 10.08.2012 г. между Обществом и ОАО «НИИЦ МРСК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 14. О выполнении решения Совета директоров от 13.09.2012 г. по вопросу № 2 в части пп. 2.1-2.2 (протокол от 18.09.2012 г. № 2). Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора о выполнении поручения Совета директоров Общества от 13.09.2012 г. по вопросу № 2 в части пп.2.1-2.2. (протокол от 18.09.2012 г. № 2) в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «14» ноября 2012 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.